Apontada por regulador: 440 plataformas

Consta em uma lista de descumprimento de um regulador, ou recebeu alerta de um regulador sem ter licença em nenhum dos registros que consultamos.

440 das 764 plataformas que cobrimos.

Repetimos o que os reguladores publicam e levamos à página deles. Não acrescentamos um veredito próprio.

Biconomy.com
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
BingX
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
bitcastle
Apontada por Japão · Alerta da FSA
Bitexen
Apontada por Turquia · Decisões da SPK
BTCC
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Changelly PRO
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Globe
Apontada por Índia · FIU-IND ordens de sanção
HTX
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KCEX
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LBank
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MEXC
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Pionex
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VALR
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XT.com
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
01LUHAR
Apontada por UE · Lista de descumprimento
03WAKIH
Apontada por UE · Lista de descumprimento
09pqws
Apontada por UE · Lista de descumprimento
10CFDs
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
12DEF
Apontada por UE · Lista de descumprimento
3VK1O5
Apontada por UE · Lista de descumprimento
78DEF
Apontada por UE · Lista de descumprimento
78Yzb
Apontada por UE · Lista de descumprimento
9M AI Group Inc. / 9M AI
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
ACI Exchange
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Action Node
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
ADAN82
Apontada por UE · Lista de descumprimento
ADG platform / Grid FinTech Limited
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
AES Signatum Berhad / AES Token / AES Exchange
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Aes332
Apontada por UE · Lista de descumprimento
AKQ
Apontada por UE · Lista de descumprimento
AliExchange
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AlphaCapital
Apontada por UE · Lista de descumprimento
AMANPURI Co.,Ltd
Apontada por Japão · Alerta da FSA
AmazingTech
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
ANE Exchange
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
AOS Holding
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Apola Finance Ltd.
Apontada por Cazaquistão · AIFC AFSA
Aramex
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Arbismart UAB
Apontada por UE · Lista de descumprimento
ArgonInternational
Apontada por UE · Lista de descumprimento
arrano.network
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Asd967
Apontada por UE · Lista de descumprimento
AsdD952
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Aspen Holding
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ASWD78
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Atomic Wallet
Apontada por UE · Lista de descumprimento · Malásia · SC lista de alertas
Aurum / Aurum Foundation Limited
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Avorak
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AWE818
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Axion Trust Capital
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AXONI
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Aziovale
Apontada por UE · Lista de descumprimento
B4U Global
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Babylon Solutions Limited / Remitano.com
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Bacxn
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Bank Bit
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Baorui
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BeratCoin
Apontada por UE · Lista de descumprimento
BHP536
Apontada por UE · Lista de descumprimento
BiFinance
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Big Cash Coin
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Bit 2 Invest
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BITBANK
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BitCloud
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Bitcoin Era
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Bitcoin Global
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Bitcoin Loophole
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Bitcoin Loophole
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Bitcoin Revolution
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Bitcoin System
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Bitcoin2u
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BitCuped
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BitFame
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Bitfarme
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Bitforex Limited
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Bitget Pro
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BitGptApp
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Bithf Pro
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Bitones.org
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Bitseven
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Bitto Technology
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BitVC
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Blockbyteq
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Blockchain Forest Sdn Bhd
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Blockchain Laboratory Limited
Apontada por Japão · Alerta da FSA
Bluegate Financial Services
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
BNG373
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Brelliozo IA
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Briilliant Capital Group
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Bstor / Bstorest
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
BtcNext Company Limited
Apontada por Japão · Alerta da FSA
BTEPRO
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Bvoxed
Apontada por UE · Lista de descumprimento
C7VIZ
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Caa871
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CAE CYPTO
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Capital Ibra Maslahat Bumiputra Bank Berhad (C-I-M-B)
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Cardinemodevo
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CBASE FINTECH LAB LLC
Apontada por Japão · Alerta da FSA
CBEX Group
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Cdx818
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CDZG36
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CEG
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Cervo Rendisco
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Cexrqw.com
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CFSD123
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Cfw896
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Chainexelonfin
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CHICKSX INC.
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Cielo EX Limited
Apontada por Japão · Alerta da FSA
Cloud Technology / Investment Pty Ltd / Cloud Token
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Coin Global
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
CoinBank Exchange
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CoinCola
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Coingridr.top
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Coiniest Digital
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
CoinUnited.io
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Corona Fondenza
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CPT
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Crypotintl
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Crypto Banxa Pro Trade
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Crypto Mania Club
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Crypto Prolite
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptoBinaryTrade
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptoBO
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptocurrencyBitcoinxtrade
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptoFxMarket
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Cryptoin24
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CryptoInvestments
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptoLifeTrade
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptorateFX Ltd.
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptoSphereFX
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Dashaxid400
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DCX Digital Crypto Xchange
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DECP
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Deroka UAB
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DFG789
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Dfh226
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DFH258
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DFW222
Apontada por UE · Lista de descumprimento
dfxlabs.org
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
DIFX
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Direct Cryptos
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Dobibo
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DOG.MONEY
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Domains
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
DRST78
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Druvaxio
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DSG158
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DSHS82
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DSS776
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DTSocialize Holding PLC
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Dxago
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DXGE85
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DXZ175
Apontada por UE · Lista de descumprimento
E-Paradise
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Eagle FX
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
EDY
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
EFINEX (Blockchain Capital Ltd & EFH Blockchain)
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EFSPD
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Egalite.bond
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Egplus.vip
Apontada por UE · Lista de descumprimento
ELTFV
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Entratezza
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Epic Maxalt Neo
Apontada por UE · Lista de descumprimento
ERE316
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Erw326
Apontada por UE · Lista de descumprimento
ERY357
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Eryxavin
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Esmash Investment Plan
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Etww78
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Eunex M Ltd / Eunex Exchange / Eunex Token
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
EwdS66
Apontada por UE · Lista de descumprimento
EWQ778
Apontada por UE · Lista de descumprimento
EWTD55
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Ex Gemini
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exiovip.site
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Exolarum
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EZAG
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EZWQ66
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Fameexn
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Fastrading
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FCZF / Robinhood
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Fgd326
Apontada por UE · Lista de descumprimento
FGJ329
Apontada por UE · Lista de descumprimento
FHD016
Apontada por UE · Lista de descumprimento
FHF326
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Flandenzo
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Flex Coin / FlexCrypto Sdn Bhd
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Forex Investment Services
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Forte Valbit
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Fortunezza
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Frame 2U Avapro
Apontada por UE · Lista de descumprimento
FTX DIGITAL MARKETS LTD. (IN OFFICIAL LIQUIDATION)
Apontada por Bahamas · SCB
FUBT Exchange
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
FXT Swiss
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
GDY733
Apontada por UE · Lista de descumprimento
GFF612
Apontada por UE · Lista de descumprimento
GFJ123
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Gigamax
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Gigtaskr
Apontada por UE · Lista de descumprimento
GJG258
Apontada por UE · Lista de descumprimento
GKJ159
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Global Capital Options
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Global Crypto Exchange
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Global Dynamic Trade
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Globiance X Limited / Globiance HK Limited
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
gocohsk.top
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
gofohsk.top
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Grand Tradefx
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
GRT325
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Gwallet Global Malaysia (“Gwallet”) / Level G
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
hashkey9.top
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
hashkeycom.com
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Hct685
Apontada por UE · Lista de descumprimento
HGJ258
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Hjk172
Apontada por UE · Lista de descumprimento
HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltd
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
HKD.com Corporation
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
hktweb3.com
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Hong Kong Digital Research Institute
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Hong Kong Stable Exchange/ Hong Kong Stablecoin Exchange (“HSEX”)
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Hot Forex
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
HOUNAX
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
HREE25
Apontada por UE · Lista de descumprimento
HSKEX
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
HTXcoin-az
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Hyperliquid
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
i) https://futu-pro.com ii) https://futubit.com
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
ICBC
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
ICE Global Professional Station
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
iDinar
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
IncomeMax
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Intebix Ltd.
Apontada por Cazaquistão · AIFC AFSA
Interersos-Interesosf
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Interersos.it
Apontada por UE · Lista de descumprimento
INVECH GROUP (Invech Token)
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
IQ Option Ltd
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Izakaya Limited
Apontada por Japão · Alerta da FSA
Jebat Crypto
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Jgcmgs
Apontada por UE · Lista de descumprimento
JMY999
Apontada por UE · Lista de descumprimento
jnxhlw.com
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd JPEX Technical Support Co. Pty Ltd
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Ju.com
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Jzmor
Apontada por UE · Lista de descumprimento
K9C3Y
Apontada por UE · Lista de descumprimento
KAKAUE
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Kapidex Nx
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Kazuki Coin & KPay
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
KeepBit
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
KKR Global
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Kofex
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Kortex
Apontada por UE · Lista de descumprimento
KSDF12
Apontada por UE · Lista de descumprimento
L88159
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Linkbex
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
LKEN BASE
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
LonShiX
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Lucrumiagroup
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Lucrumiagroup.co
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Lumex
Apontada por UE · Lista de descumprimento
LWEX
Apontada por UE · Lista de descumprimento
M1gqv
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Maishince Capital Sdn Bhd (“Maishince”)
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
MBBO / MPPC
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
MBBX
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
MCP Exchange
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Meibit
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
MEXC
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
MGC Token (More Gold Coin)
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
MJU567
Apontada por UE · Lista de descumprimento
MX8 Capital
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
MyLiteClub / MyLiteChange
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
NETWORK CAPITAL LTD
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Nextrize Invest
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Niufo
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Numex Sdn Bhd (“NuMoney”)
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
OctaFxPower Ltd
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
officacademy.online
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Ofuyc
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Omega Crytpo
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Omega Prime Group / Omega Prime
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Onecoin Ltd
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Orolonix-invest.com - Cyberirfy.icu
Apontada por UE · Lista de descumprimento
OSL Corporation
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
osloip.vip
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Oxelvian
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Patrimera
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Paxful
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Paycraftv.top - Paycraftn.top
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Peak Options 24
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Pibexa
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Polar Tensor
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Portafica
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Potential Clone Entity - KDX Malaysia
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential Clone Entity - Sinegy Technologies
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity - Upbit
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – Binance Futures Investment
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – ComethSwap
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – Hata Digital
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – Kucoin
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – Luno / Valr Trading
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – Luno Malaysia01 (Telegram Group)
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – Luno Trader / Luno Gold Trader
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – MX Global
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – SINEGY / Global Investment Academy
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – Sinegy Future Investment
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Potential clone entity – Tokenize
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Prime Crypto FX
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Proxinex
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Pxm266
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Quantum AI /AI Quantum
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Quattro Holding Group Ltd / Capital XP
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
R-Coin Wallet / R-Wallet/ JUMANJIN CO., LIMITED
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
R4MOX
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Rango Opularis
Apontada por UE · Lista de descumprimento
REG775
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Renditanzia
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Rer221
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RER885
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Reversal Investment Group
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RSD996
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Rtut62
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RYE036
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RYE326
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RYR888
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SageFX
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
SB101
Apontada por Japão · Alerta da FSA
Sdd316
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Sdf837
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Sdh878
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SDS031
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SDS323
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SDTG99
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SFS854
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SILEGX
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
SJCJ11
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Skillnexp
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SkywardAsset
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Smartbitboost
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Solvexpulse53ai
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Sovriapro
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Spazio Finanziario
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SPDB
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Standard Crypto Trading
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Starcoinage
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Stock Credit Wallet
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Stream Herplex Nx
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Sun Coin Fund (SFC 币)
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
SuperCi
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Sxr922
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SYBZ
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Syk755
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Synthalora Investment
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
szjingyue.com
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
T-Set
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Taurusemex
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
TCAME
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Tesorvenza
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Tmxa
Apontada por UE · Lista de descumprimento
TNT788
Apontada por UE · Lista de descumprimento
TNT882
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Tokencan
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Top Line Limited
Apontada por Cazaquistão · AIFC AFSA
Torque Market Limited / Torque Trader
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
TrueFin / TrueFin Digital Ltd
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
TRUT88
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Tuhoop
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
TUT551
Apontada por UE · Lista de descumprimento
TUU158
Apontada por UE · Lista de descumprimento
TYT827
Apontada por UE · Lista de descumprimento
TYU105
Apontada por UE · Lista de descumprimento
UbitEx
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Udax International Sdn Bhd (“Udax”)
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Uiu258
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Unihash
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
UVKXE
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Uyr968|Fwq367
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Valoranco
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Valutixitalia
Apontada por UE · Lista de descumprimento
VANLANCLE
Apontada por Japão · Alerta da FSA
VBIT Exchange
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Vebit
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
VEBIT
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Veltrixmax-invest.com - Ayquozeber.com
Apontada por UE · Lista de descumprimento
VEX / Volcano Exchange
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Vitae Token
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
WeFi
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
WES218
Apontada por UE · Lista de descumprimento
White Mint Financial Company s.r.o.
Apontada por UE · Lista de descumprimento
WhiteBIT Kazakhstan Ltd.
Apontada por Cazaquistão · AIFC AFSA
Wind Assets
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
WOWX
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