Apontada por regulador: 412 plataformas

Consta em uma lista de descumprimento de um regulador, ou recebeu alerta de um regulador sem ter licença em nenhum dos registros que consultamos.

412 das 633 plataformas que cobrimos.

Repetimos o que os reguladores publicam e levamos à página deles. Não acrescentamos um veredito próprio.

BingX
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Bitget
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Bybit
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HTX
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LBank
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MEXC
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XT.com
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01LUHAR
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03WAKIH
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09pqws
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10CFDs
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12DEF
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3VK1O5
Apontada por UE · Lista de descumprimento
78DEF
Apontada por UE · Lista de descumprimento
78Yzb
Apontada por UE · Lista de descumprimento
9M AI Group Inc. / 9M AI
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ACI Exchange
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Action Node
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ADAN82
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ADG platform / Grid FinTech Limited
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AES Signatum Berhad / AES Token / AES Exchange
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Aes332
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AKQ
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AliExchange
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AlphaCapital
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AMANPURI Co.,Ltd
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AmazingTech
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ANE Exchange
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AOS Holding
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Aramex
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Arbismart UAB
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ArgonInternational
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arrano.network
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Asd967
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AsdD952
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Aspen Holding
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Atomic Wallet
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Aurum / Aurum Foundation Limited
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Avorak
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AWE818
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Axion Trust Capital
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AXONI
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Aziovale
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B4U Global
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Babylon Solutions Limited / Remitano.com
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Bacxn
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Bank Bit
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Baorui
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BeratCoin
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BHP536
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BiFinance
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Big Cash Coin
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Bit 2 Invest
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BITBANK
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bitcastle LLC
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BitCloud
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Bitcoin Era
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Bitcoin Global
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Bitcoin Loophole
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Bitcoin Loophole
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Bitcoin Revolution
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Bitcoin System
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Bitcoin2u
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BitCuped
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BitFame
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Bitfarme
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Bitforex Limited
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Bitget Pro
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BitGptApp
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Bithf Pro
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Bitones.org
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Bitseven
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Bitto Technology
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Bitunix
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BitVC
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Blockbyteq
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Blockchain Forest Sdn Bhd
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Blockchain Laboratory Limited
Apontada por Japão · Alerta da FSA
Bluegate Financial Services
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
BNG373
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Briilliant Capital Group
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Bstor / Bstorest
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BtcNext Company Limited
Apontada por Japão · Alerta da FSA
BTEPRO
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Bvoxed
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C7VIZ
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Caa871
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CAE CYPTO
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Capital Ibra Maslahat Bumiputra Bank Berhad (C-I-M-B)
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CBASE FINTECH LAB LLC
Apontada por Japão · Alerta da FSA
CBEX Group
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Cdx818
Apontada por UE · Lista de descumprimento
CEG
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Cervo Rendisco
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Cexrqw.com
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CFSD123
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Cfw896
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Changelly
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Cielo EX Limited
Apontada por Japão · Alerta da FSA
Cloud Technology / Investment Pty Ltd / Cloud Token
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Coin Global
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CoinBank Exchange
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CoinCola
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Coingridr.top
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Coiniest Digital
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CoinUnited.io
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Corona Fondenza
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CPT
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Crypotintl
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Crypto Banxa Pro Trade
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Crypto Mania Club
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Crypto Prolite
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CryptoBinaryTrade
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptoBO
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptocurrencyBitcoinxtrade
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptoFxMarket
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Cryptoin24
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CryptoInvestments
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptoLifeTrade
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptorateFX Ltd.
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
CryptoSphereFX
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
DCX Digital Crypto Xchange
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DECP
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Deroka UAB
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DFG789
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Dfh226
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DFH258
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DFW222
Apontada por UE · Lista de descumprimento
dfxlabs.org
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DIFX
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Direct Cryptos
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Dobibo
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DOG.MONEY
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Domains
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DRST78
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Druvaxio
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DSG158
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DSHS82
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DSS776
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DTSocialize Holding PLC
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Dxago
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DXGE85
Apontada por UE · Lista de descumprimento
DXZ175
Apontada por UE · Lista de descumprimento
E-Paradise
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Eagle FX
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EDY
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EFINEX (Blockchain Capital Ltd & EFH Blockchain)
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EFSPD
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Egalite.bond
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Egplus.vip
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ELTFV
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Entratezza
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Epic Maxalt Neo
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ERE316
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Erw326
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ERY357
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Eryxavin
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Esmash Investment Plan
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Etww78
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Eunex M Ltd / Eunex Exchange / Eunex Token
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EwdS66
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EWQ778
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EWTD55
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Ex Gemini
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exiovip.site
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Exolarum
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EZAG
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Fameexn
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Fastrading
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FCZF / Robinhood
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Fgd326
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FGJ329
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FHD016
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FHF326
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Flandenzo
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Flex Coin / FlexCrypto Sdn Bhd
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Forex Investment Services
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Forte Valbit
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Fortunezza
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Frame 2U Avapro
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FUBT Exchange
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FXT Swiss
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
GDY733
Apontada por UE · Lista de descumprimento
GFF612
Apontada por UE · Lista de descumprimento
GFJ123
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Gigamax
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Gigtaskr
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GJG258
Apontada por UE · Lista de descumprimento
GKJ159
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Global Capital Options
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Global Crypto Exchange
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Global Dynamic Trade
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Globiance X Limited / Globiance HK Limited
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gocohsk.top
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gofohsk.top
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Grand Tradefx
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
GRT325
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Gwallet Global Malaysia (“Gwallet”) / Level G
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hashkey9.top
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hashkeycom.com
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Hct685
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HGJ258
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Hjk172
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HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltd
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HKD.com Corporation
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hktweb3.com
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Hong Kong Digital Research Institute
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Hong Kong Stable Exchange/ Hong Kong Stablecoin Exchange (“HSEX”)
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Hot Forex
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HOUNAX
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HSKEX
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HTXcoin-az
Apontada por UE · Lista de descumprimento
i) https://futu-pro.com ii) https://futubit.com
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ICBC
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ICE Global Professional Station
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iDinar
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Interersos-Interesosf
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Interersos.it
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INVECH GROUP (Invech Token)
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IQ Option Ltd
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Izakaya Limited
Apontada por Japão · Alerta da FSA
Jebat Crypto
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Jgcmgs
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JMY999
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jnxhlw.com
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JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd JPEX Technical Support Co. Pty Ltd
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Ju.com
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Jzmor
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KAKAUE
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Kapidex Nx
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Kazuki Coin & KPay
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KCEX Fintech Limited
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KeepBit
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KKR Global
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Kofex
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Kortex
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KSDF12
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L88159
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Linkbex
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LKEN BASE
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LonShiX
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Lucrumiagroup
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Lucrumiagroup.co
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Lumex
Apontada por UE · Lista de descumprimento
LWEX
Apontada por UE · Lista de descumprimento
M1gqv
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Maishince Capital Sdn Bhd (“Maishince”)
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MBBO / MPPC
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MBBX
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MCP Exchange
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Meibit
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MEXC
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
MGC Token (More Gold Coin)
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MJU567
Apontada por UE · Lista de descumprimento
MX8 Capital
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MyLiteClub / MyLiteChange
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NETWORK CAPITAL LTD
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Nextrize Invest
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Niufo
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Numex Sdn Bhd (“NuMoney”)
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OctaFxPower Ltd
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officacademy.online
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Ofuyc
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Omega Crytpo
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Omega Prime Group / Omega Prime
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Onecoin Ltd
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Orolonix-invest.com - Cyberirfy.icu
Apontada por UE · Lista de descumprimento
OSL Corporation
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osloip.vip
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Oxelvian
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Patrimera
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Paxful
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Paycraftv.top - Paycraftn.top
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Peak Options 24
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Pibexa
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PIONEX INC
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Polar Tensor
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Portafica
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Potential clone entity - Upbit
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Potential clone entity – Binance Futures Investment
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Potential clone entity – ComethSwap
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Potential clone entity – Hata Digital
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Potential clone entity – Kucoin
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Potential clone entity – Luno / Valr Trading
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Potential clone entity – Luno Malaysia01 (Telegram Group)
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Potential clone entity – Luno Trader / Luno Gold Trader
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Potential clone entity – MX Global
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Potential clone entity – SINEGY / Global Investment Academy
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Potential clone entity – Sinegy Future Investment
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Potential clone entity – Tokenize
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Prime Crypto FX
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
Proxinex
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Pxm266
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Quantum AI /AI Quantum
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
Quattro Holding Group Ltd / Capital XP
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R-Coin Wallet / R-Wallet/ JUMANJIN CO., LIMITED
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
R4MOX
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Rango Opularis
Apontada por UE · Lista de descumprimento
REG775
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Rer221
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RER885
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Reversal Investment Group
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RSD996
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Rtut62
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RYE036
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RYE326
Apontada por UE · Lista de descumprimento
RYR888
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SageFX
Apontada por Estados Unidos · lista RED da CFTC
SB101
Apontada por Japão · Alerta da FSA
Sdd316
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Sdf837
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Sdh878
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SDS031
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SDS323
Apontada por UE · Lista de descumprimento
SDTG99
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SFS854
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SILEGX
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SJCJ11
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Skillnexp
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SkywardAsset
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Spazio Finanziario
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SPDB
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Standard Crypto Trading
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Starcoinage
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Stock Credit Wallet
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Stream Herplex Nx
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Sun Coin Fund (SFC 币)
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SuperCi
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Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9
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Sxr922
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SYBZ
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Syk755
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Synthalora Investment
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szjingyue.com
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T-Set
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Taurusemex
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TCAME
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Tmxa
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TNT882
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Tokencan
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Torque Market Limited / Torque Trader
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TRUT88
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Tuhoop
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TUT551
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TUU158
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TYT827
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TYU105
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UbitEx
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Udax International Sdn Bhd (“Udax”)
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Uiu258
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Unihash
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UVKXE
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Uyr968|Fwq367
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Valoranco
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VALR
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VANLANCLE
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VBIT Exchange
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VEBIT
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Veltrixmax-invest.com - Ayquozeber.com
Apontada por UE · Lista de descumprimento
VEX / Volcano Exchange
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Vitae Token
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WeFi
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WES218
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White Mint Financial Company s.r.o.
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Wind Assets
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WOWX
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
www.oslexu.com
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
www.oslint.com
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
XTCQT
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
XUR652
Apontada por UE · Lista de descumprimento
XZD316
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Ymg686
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Ynln.com
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Yomaex
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
Yomaex Crypto Market Limited / Yomaex
Apontada por Hong Kong · SFC lista de alertas
You Bank Group
Apontada por Malásia · SC lista de alertas
YQZ585
Apontada por UE · Lista de descumprimento
YTH937
Apontada por UE · Lista de descumprimento
YTT975
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Yue157
Apontada por UE · Lista de descumprimento
YUI236
Apontada por UE · Lista de descumprimento
YUU369
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Yuy257
Apontada por UE · Lista de descumprimento
Yyt369
Apontada por UE · Lista de descumprimento
YZA335
Apontada por UE · Lista de descumprimento
ZeriaFunding
Apontada por UE · Lista de descumprimento
ZeroTrillionWorld
Apontada por UE · Lista de descumprimento
ZGV796
Apontada por UE · Lista de descumprimento
ZZCoin
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