Gemini: 3 سجلاً عاماً. أحدثها بتاريخ 2026-01-23 (إجراء تنظيمي).
سجلات عامة فقط: بيانات الجهات التنظيمية وسجلاتها، وإعلانات المنصة نفسها، وقاعدة بيانات الاختراقات من DefiLlama. كل سطر مرتبط بمصدره. لا شيء من هذا تقييم.
US Securities and Exchange Commission
الطرف المعني: Gemini Trust Company, LLC
2023-01-12 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: US Securities and Exchange Commissionتم التحقق 2026-10-17
2026-01-23 · رُفضت الدعوى
المصدر: US Securities and Exchange Commissionتم التحقق 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
الطرف المعني: Gemini Trust Company, LLC
2022-06-02 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)تم التحقق 2026-10-17
2025-01-06 · تسوية · النص الأصلي: “shall pay a civil monetary penalty in the amount of five million dollars”
المصدر: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)تم التحقق 2026-10-17
New York State Department of Financial Services
الطرف المعني: Gemini Trust Company, LLC
2024-02-28 · تسوية · النص الأصلي: “in the amount of thirty-seven million dollars and 00/100 Cents ($37,000,000)”
المصدر: New York State Department of Financial Servicesتم التحقق 2026-10-17