Gemini: 3 registros públicos. El más reciente es de 2026-01-23 (Actuación regulatoria).
Solo registros públicos: comunicados y registros de los reguladores, anuncios del propio exchange y la base de hackeos de DefiLlama. Cada línea enlaza a su fuente. Nada de esto es una calificación.
US Securities and Exchange Commission
Parte: Gemini Trust Company, LLC
2023-01-12 · Acusado
Fuente: US Securities and Exchange Commissioncomprobado el 2026-10-17
2026-01-23 · Desestimado
Fuente: US Securities and Exchange Commissioncomprobado el 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
Parte: Gemini Trust Company, LLC
2022-06-02 · Acusado
Fuente: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)comprobado el 2026-10-17
2025-01-06 · Acuerdo · Texto original: “shall pay a civil monetary penalty in the amount of five million dollars”
Fuente: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)comprobado el 2026-10-17
New York State Department of Financial Services
Parte: Gemini Trust Company, LLC
2024-02-28 · Acuerdo · Texto original: “in the amount of thirty-seven million dollars and 00/100 Cents ($37,000,000)”
Fuente: New York State Department of Financial Servicescomprobado el 2026-10-17