Bitfinex: 5 registros públicos. O mais recente é de 2021-10-15 (Ação regulatória).
Somente registros públicos: comunicados e registros dos reguladores, anúncios da própria corretora e a base de ataques da DefiLlama. Cada linha leva à fonte. Nada disto é uma classificação.
US Commodity Futures Trading Commission
Parte: iFinex Inc., BFXNA Inc. and BFXWW Inc. (d/b/a Bitfinex)
2021-10-15 · Acordo · Texto original: “The order requires Bitfinex to pay a $1.5 million civil monetary penalty.”
Fonte: US Commodity Futures Trading Commissionconferido em 2026-10-19
Segundo a DefiLlama, cerca de $72.0M foram perdidos em 2016-08.
Fonte: DefiLlamaconferido em 2026-11-09
US Commodity Futures Trading Commission
Parte: BFXNA Inc. d/b/a Bitfinex
2016-06-02 · Acordo · Texto original: “The Order requires Bitfinex to pay a $75,000 civil monetary penalty”
Fonte: US Commodity Futures Trading Commissionconferido em 2026-10-19
Segundo a DefiLlama, cerca de $329.0K foram perdidos em 2015-05.
Fonte: DefiLlamaconferido em 2026-11-09
Registro cancelado · Turquia · Lista de prestadores cripto da SPK
Bitfinex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ
Texto original: “SPK list: will not continue crypto-asset services (liquidation list)”