Bitfinex: 5 registros públicos. El más reciente es de 2021-10-15 (Actuación regulatoria).
Solo registros públicos: comunicados y registros de los reguladores, anuncios del propio exchange y la base de hackeos de DefiLlama. Cada línea enlaza a su fuente. Nada de esto es una calificación.
US Commodity Futures Trading Commission
Parte: iFinex Inc., BFXNA Inc. and BFXWW Inc. (d/b/a Bitfinex)
2021-10-15 · Acuerdo · Texto original: “The order requires Bitfinex to pay a $1.5 million civil monetary penalty.”
Fuente: US Commodity Futures Trading Commissioncomprobado el 2026-10-19
Según DefiLlama, se perdieron unos $72.0M en 2016-08.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-09
US Commodity Futures Trading Commission
Parte: BFXNA Inc. d/b/a Bitfinex
2016-06-02 · Acuerdo · Texto original: “The Order requires Bitfinex to pay a $75,000 civil monetary penalty”
Fuente: US Commodity Futures Trading Commissioncomprobado el 2026-10-19
Según DefiLlama, se perdieron unos $329.0K en 2015-05.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-09
Registro retirado · Turquía · Lista de proveedores cripto de la SPK
Bitfinex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ
Texto original: “SPK list: will not continue crypto-asset services (liquidation list)”