Bitfinex: 5 catatan publik. Yang terbaru dari 2021-10-15 (Penegakan hukum).
Hanya catatan publik: rilis dan register regulator, pengumuman bursa sendiri, dan dataset peretasan DefiLlama. Setiap baris ditautkan ke sumbernya. Ini bukan peringkat.
US Commodity Futures Trading Commission
Pihak yang ditindak: iFinex Inc., BFXNA Inc. and BFXWW Inc. (d/b/a Bitfinex)
2021-10-15 · Penyelesaian · Kata-kata asli: “The order requires Bitfinex to pay a $1.5 million civil monetary penalty.”
Sumber: US Commodity Futures Trading Commissiondiperiksa 2026-10-19
Menurut DefiLlama, sekitar $72.0M hilang pada 2016-08.
Sumber: DefiLlamadiperiksa 2026-11-09
US Commodity Futures Trading Commission
Pihak yang ditindak: BFXNA Inc. d/b/a Bitfinex
2016-06-02 · Penyelesaian · Kata-kata asli: “The Order requires Bitfinex to pay a $75,000 civil monetary penalty”
Sumber: US Commodity Futures Trading Commissiondiperiksa 2026-10-19
Menurut DefiLlama, sekitar $329.0K hilang pada 2015-05.
Sumber: DefiLlamadiperiksa 2026-11-09
Pendaftaran dicabut · Turki · Daftar penyedia aset kripto SPK
Bitfinex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ
Kata-kata asli: “SPK list: will not continue crypto-asset services (liquidation list)”