Bitfinex: 5 публичных записей. Последняя — от 2021-10-15 (Меры воздействия).
Только публичные записи: сообщения и реестры регуляторов, объявления самой биржи и база взломов DefiLlama. У каждой строки есть ссылка на источник. Это не рейтинг.
US Commodity Futures Trading Commission
Сторона: iFinex Inc., BFXNA Inc. and BFXWW Inc. (d/b/a Bitfinex)
2021-10-15 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “The order requires Bitfinex to pay a $1.5 million civil monetary penalty.”
Источник: US Commodity Futures Trading Commissionпроверено 2026-10-19
По данным DefiLlama, в 2016-08 потеряно около $72.0M.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-09
US Commodity Futures Trading Commission
Сторона: BFXNA Inc. d/b/a Bitfinex
2016-06-02 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “The Order requires Bitfinex to pay a $75,000 civil monetary penalty”
Источник: US Commodity Futures Trading Commissionпроверено 2026-10-19
По данным DefiLlama, в 2015-05 потеряно около $329.0K.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-09
Регистрация отозвана · Турция · список криптопровайдеров SPK
Bitfinex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ
Оригинальная формулировка: “SPK list: will not continue crypto-asset services (liquidation list)”