Binance: 19 публичных записей. Последняя — от 2026-10-29 (Взлом).
Только публичные записи: сообщения и реестры регуляторов, объявления самой биржи и база взломов DefiLlama. У каждой строки есть ссылка на источник. Это не рейтинг.
По данным DefiLlama, в 2026-10 потеряно около $6.36B.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-09
Обновление 2026-10-30 – 2026-11-09: Биржа заявляет, что возместит убытки · binance.com, binance.com, coindesk.com, coindesk.com, cointelegraph.com, cointelegraph.com, theblock.co, cointelegraph.com
Обновление 2026-10-31 – 2026-11-10: Результаты расследования · fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, coindesk.com, cointelegraph.com, decrypt.co, theblock.co, cointelegraph.com, coinpost.jp, coindesk.com, decrypt.co, trmlabs.com, coindesk.com, coindesk.com, theblock.co, cointelegraph.com, decrypt.co, chainalysis.com, coinpost.jp, cointelegraph.com, coindesk.com, coindesk.com, decrypt.co, coindesk.com, theblock.co
Обновление 2026-10-31 – 2026-11-07: Вывод средств возобновляется · Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, coindesk.com, coinpost.jp, cointelegraph.com, coindesk.com, coinpost.jp, theblock.co
Обновление 2026-10-31 – 2026-11-03: Часть средств заморожена или возвращена · decrypt.co, coindesk.com
Обновление 2026-11-02 – 2026-11-03: Вывод средств возобновлён · theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, coindesk.com, decrypt.co, coindesk.com, cointelegraph.com
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Регистрация отозвана · Франция · AMF
BINANCE France SAS
Оригинальная формулировка: “Radiation pour arrêt d’activité”
US Securities and Exchange Commission
Сторона: Binance Holdings Limited
2023-06-05 · Предъявлено обвинение
Источник: US Securities and Exchange Commissionпроверено 2026-09-24
2025-05-29 · Прекращено
Источник: U.S. District Court, D.D.C. (court filing)проверено 2026-09-24
US Commodity Futures Trading Commission
Сторона: Binance Holdings Limited; Binance Holdings (IE) Limited; Binance (Services) Holdings Limited
2023-03-27 · Предъявлено обвинение
Источник: U.S. District Court, N.D. Ill. (court filing)проверено 2026-10-17
2023-12-14 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “disgorgement in the amount of One Billion, Three Hundred and Fifty Million Dollars”
Источник: U.S. District Court, N.D. Ill. (court filing)проверено 2026-10-17
US Department of Justice
Сторона: Binance Holdings Limited
2023-11-21 · Признание вины · Оригинальная формулировка: “pleaded guilty today and has agreed to pay over $4 billion”
Источник: US Department of Justiceпроверено 2026-09-24
US Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Сторона: Binance Holdings Limited; Binance (Services) Holdings Limited; Binance Holdings (IE) Limited
2023-11-21 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “determined to impose a Civil Money Penalty of $3.4 billion”
Источник: US Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)проверено 2026-10-17
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Сторона: Binance Holdings, Ltd.
2023-11-21 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “has agreed to pay $968,618,825 to settle its potential civil liability”
Источник: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)проверено 2026-10-17
Financial Services and Markets Authority, Belgium (FSMA)
Сторона: Binance
2023-06-23 · Административное предписание · Оригинальная формулировка: “The FSMA has therefore ordered Binance to cease, with immediate effect, offering or providing any and all such services in Belgium.”
Источник: Financial Services and Markets Authority, Belgium (FSMA)проверено 2026-10-17
Регистрация отозвана · Канада · FINTRAC
BINANCE CANADA CAPITAL MARKETS INC.
Оригинальная формулировка: “Registration status: Ceased”
De Nederlandsche Bank (DNB)
Сторона: Binance Holdings Ltd.
2022-04-25 · Административный штраф · Оригинальная формулировка: “een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd.”
Источник: De Nederlandsche Bank (DNB)проверено 2026-10-17
UK Financial Conduct Authority
Сторона: Binance Markets Limited
2021-06-25 · Административное предписание · Оригинальная формулировка: “The Firm must not, without the prior written consent of the FCA, carry out any regulated activities for which it has Part 4A permission with immediate effect.”
Источник: UK Financial Conduct Authorityпроверено 2026-10-17
В списке предупреждений · Япония · Предупреждение FSA
Binance Holdings Limited
По данным DefiLlama, в 2019-05 потеряно около $40.0M.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-09
В списке предупреждений · Малайзия · SC список предупреждений
Binance