Binance: 19 registros públicos. El más reciente es de 2026-10-29 (Hackeo).
Solo registros públicos: comunicados y registros de los reguladores, anuncios del propio exchange y la base de hackeos de DefiLlama. Cada línea enlaza a su fuente. Nada de esto es una calificación.
Según DefiLlama, se perdieron unos $6.36B en 2026-10.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-09
Actualización 2026-10-30 – 2026-11-09: La plataforma dice que cubrirá las pérdidas · binance.com, binance.com, coindesk.com, coindesk.com, cointelegraph.com, cointelegraph.com, theblock.co, cointelegraph.com
Actualización 2026-10-31 – 2026-11-10: Resultados de la investigación · fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, coindesk.com, cointelegraph.com, decrypt.co, theblock.co, cointelegraph.com, coinpost.jp, coindesk.com, decrypt.co, trmlabs.com, coindesk.com, coindesk.com, theblock.co, cointelegraph.com, decrypt.co, chainalysis.com, coinpost.jp, cointelegraph.com, coindesk.com, coindesk.com, decrypt.co, coindesk.com, theblock.co
Actualización 2026-10-31 – 2026-11-07: Retiros en proceso de reanudación · Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, coindesk.com, coinpost.jp, cointelegraph.com, coindesk.com, coinpost.jp, theblock.co
Actualización 2026-10-31 – 2026-11-03: Parte de los fondos congelados o recuperados · decrypt.co, coindesk.com
Actualización 2026-11-02 – 2026-11-03: Retiros reanudados · theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, coindesk.com, decrypt.co, coindesk.com, cointelegraph.com
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Registro retirado · Francia · AMF
BINANCE France SAS
Texto original: “Radiation pour arrêt d’activité”
US Securities and Exchange Commission
Parte: Binance Holdings Limited
2023-06-05 · Acusado
Fuente: US Securities and Exchange Commissioncomprobado el 2026-09-24
2025-05-29 · Desestimado
Fuente: U.S. District Court, D.D.C. (court filing)comprobado el 2026-09-24
US Commodity Futures Trading Commission
Parte: Binance Holdings Limited; Binance Holdings (IE) Limited; Binance (Services) Holdings Limited
2023-03-27 · Acusado
Fuente: U.S. District Court, N.D. Ill. (court filing)comprobado el 2026-10-17
2023-12-14 · Acuerdo · Texto original: “disgorgement in the amount of One Billion, Three Hundred and Fifty Million Dollars”
Fuente: U.S. District Court, N.D. Ill. (court filing)comprobado el 2026-10-17
US Department of Justice
Parte: Binance Holdings Limited
2023-11-21 · Se declaró culpable · Texto original: “pleaded guilty today and has agreed to pay over $4 billion”
Fuente: US Department of Justicecomprobado el 2026-09-24
US Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Parte: Binance Holdings Limited; Binance (Services) Holdings Limited; Binance Holdings (IE) Limited
2023-11-21 · Acuerdo · Texto original: “determined to impose a Civil Money Penalty of $3.4 billion”
Fuente: US Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)comprobado el 2026-10-17
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Parte: Binance Holdings, Ltd.
2023-11-21 · Acuerdo · Texto original: “has agreed to pay $968,618,825 to settle its potential civil liability”
Fuente: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)comprobado el 2026-10-17
Financial Services and Markets Authority, Belgium (FSMA)
Parte: Binance
2023-06-23 · Orden administrativa · Texto original: “The FSMA has therefore ordered Binance to cease, with immediate effect, offering or providing any and all such services in Belgium.”
Fuente: Financial Services and Markets Authority, Belgium (FSMA)comprobado el 2026-10-17
Registro retirado · Canadá · FINTRAC
BINANCE CANADA CAPITAL MARKETS INC.
Texto original: “Registration status: Ceased”
De Nederlandsche Bank (DNB)
Parte: Binance Holdings Ltd.
2022-04-25 · Multa administrativa · Texto original: “een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd.”
Fuente: De Nederlandsche Bank (DNB)comprobado el 2026-10-17
UK Financial Conduct Authority
Parte: Binance Markets Limited
2021-06-25 · Orden administrativa · Texto original: “The Firm must not, without the prior written consent of the FCA, carry out any regulated activities for which it has Part 4A permission with immediate effect.”
Fuente: UK Financial Conduct Authoritycomprobado el 2026-10-17
En una lista de advertencias · Japón · Alerta de la FSA
Binance Holdings Limited
Según DefiLlama, se perdieron unos $40.0M en 2019-05.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-09
Orden de sanción · India · FIU-IND órdenes de sanción
Binance
En una lista de advertencias · Malasia · SC lista de alertas
Binance