Binance: 19 hồ sơ công khai. Gần nhất là 2026-10-29 (Bị hack).
Chỉ gồm hồ sơ công khai: thông cáo và sổ đăng ký của cơ quan quản lý, thông báo của chính sàn và bộ dữ liệu hack của DefiLlama. Mỗi dòng dẫn tới nguồn. Đây không phải xếp hạng.
Theo DefiLlama, khoảng $6.36B bị mất vào 2026-10.
Nguồn: DefiLlamakiểm tra 2026-11-08
Cũng được đưa tin bởi: trmlabs.com
Cũng được đưa tin bởi: coinpost.jp
Cập nhật 2026-10-30 – 2026-11-05: Sàn cho biết sẽ bồi thường thiệt hại · binance.com, binance.com, coindesk.com, coindesk.com, cointelegraph.com, cointelegraph.com, theblock.co
Cập nhật 2026-10-31 – 2026-11-06: Kết quả điều tra · fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, coindesk.com, cointelegraph.com, decrypt.co, theblock.co, cointelegraph.com, coinpost.jp, coindesk.com, decrypt.co, trmlabs.com, coindesk.com, coindesk.com, theblock.co, cointelegraph.com, decrypt.co, chainalysis.com, coinpost.jp, cointelegraph.com, coindesk.com, coindesk.com, decrypt.co
Cập nhật 2026-10-31 – 2026-11-07: Đang mở lại dịch vụ rút tiền · Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, coindesk.com, coinpost.jp, cointelegraph.com, coindesk.com, coinpost.jp, theblock.co
Cập nhật 2026-10-31 – 2026-11-03: Một phần tiền bị phong tỏa hoặc được thu hồi · decrypt.co, coindesk.com
Cập nhật 2026-11-02 – 2026-11-03: Đã mở lại dịch vụ rút tiền · theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, coindesk.com, decrypt.co, coindesk.com, cointelegraph.com
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Bị thu hồi đăng ký · Pháp · AMF
BINANCE France SAS
Nguyên văn: “Radiation pour arrêt d’activité”
US Securities and Exchange Commission
Bên bị xử lý: Binance Holdings Limited
2023-06-05 · Bị khởi tố
Nguồn: US Securities and Exchange Commissionkiểm tra 2026-09-24
2025-05-29 · Rút đơn
Nguồn: U.S. District Court, D.D.C. (court filing)kiểm tra 2026-09-24
US Commodity Futures Trading Commission
Bên bị xử lý: Binance Holdings Limited; Binance Holdings (IE) Limited; Binance (Services) Holdings Limited
2023-03-27 · Bị khởi tố
Nguồn: U.S. District Court, N.D. Ill. (court filing)kiểm tra 2026-10-17
2023-12-14 · Dàn xếp · Nguyên văn: “disgorgement in the amount of One Billion, Three Hundred and Fifty Million Dollars”
Nguồn: U.S. District Court, N.D. Ill. (court filing)kiểm tra 2026-10-17
US Department of Justice
Bên bị xử lý: Binance Holdings Limited
2023-11-21 · Nhận tội · Nguyên văn: “pleaded guilty today and has agreed to pay over $4 billion”
Nguồn: US Department of Justicekiểm tra 2026-09-24
US Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Bên bị xử lý: Binance Holdings Limited; Binance (Services) Holdings Limited; Binance Holdings (IE) Limited
2023-11-21 · Dàn xếp · Nguyên văn: “determined to impose a Civil Money Penalty of $3.4 billion”
Nguồn: US Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)kiểm tra 2026-10-17
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Bên bị xử lý: Binance Holdings, Ltd.
2023-11-21 · Dàn xếp · Nguyên văn: “has agreed to pay $968,618,825 to settle its potential civil liability”
Nguồn: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)kiểm tra 2026-10-17
Financial Services and Markets Authority, Belgium (FSMA)
Bên bị xử lý: Binance
2023-06-23 · Lệnh hành chính · Nguyên văn: “The FSMA has therefore ordered Binance to cease, with immediate effect, offering or providing any and all such services in Belgium.”
Nguồn: Financial Services and Markets Authority, Belgium (FSMA)kiểm tra 2026-10-17
Bị thu hồi đăng ký · Canada · FINTRAC
BINANCE CANADA CAPITAL MARKETS INC.
Nguyên văn: “Registration status: Ceased”
De Nederlandsche Bank (DNB)
Bên bị xử lý: Binance Holdings Ltd.
2022-04-25 · Phạt hành chính · Nguyên văn: “een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd.”
Nguồn: De Nederlandsche Bank (DNB)kiểm tra 2026-10-17
UK Financial Conduct Authority
Bên bị xử lý: Binance Markets Limited
2021-06-25 · Lệnh hành chính · Nguyên văn: “The Firm must not, without the prior written consent of the FCA, carry out any regulated activities for which it has Part 4A permission with immediate effect.”
Nguồn: UK Financial Conduct Authoritykiểm tra 2026-10-17
Có tên trong danh sách cảnh báo · Nhật Bản · Cảnh báo của FSA
Binance Holdings Limited
Theo DefiLlama, khoảng $40.0M bị mất vào 2019-05.
Nguồn: DefiLlamakiểm tra 2026-11-08
Có tên trong danh sách cảnh báo · Nhật Bản · Cảnh báo của FSA
Binance
Có tên trong danh sách cảnh báo · Malaysia · SC danh sách cảnh báo
Binance