Binance: 19 سجلاً عاماً. أحدثها بتاريخ 2026-10-29 (اختراق).
سجلات عامة فقط: بيانات الجهات التنظيمية وسجلاتها، وإعلانات المنصة نفسها، وقاعدة بيانات الاختراقات من DefiLlama. كل سطر مرتبط بمصدره. لا شيء من هذا تقييم.
بحسب DefiLlama، فُقد نحو $6.36B في 2026-10.
المصدر: DefiLlamaتم التحقق 2026-11-07
تحديث 2026-10-30 – 2026-11-05: تقول المنصة إنها ستعوض الخسائر · binance.com, binance.com, coindesk.com, coindesk.com, cointelegraph.com, cointelegraph.com, theblock.co
تحديث 2026-10-31 – 2026-11-06: نتائج التحقيق · fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, coindesk.com, cointelegraph.com, decrypt.co, theblock.co, cointelegraph.com, coinpost.jp, coindesk.com, decrypt.co, trmlabs.com, coindesk.com, coindesk.com, theblock.co, cointelegraph.com, decrypt.co, chainalysis.com, coinpost.jp, cointelegraph.com, coindesk.com, coindesk.com, decrypt.co
تحديث 2026-10-31 – 2026-11-07: جارٍ استئناف السحب · Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, coindesk.com, coinpost.jp, cointelegraph.com, coindesk.com, coinpost.jp, theblock.co
تحديث 2026-10-31 – 2026-11-03: تجميد أو استرداد بعض الأموال · decrypt.co, coindesk.com
تحديث 2026-11-02 – 2026-11-03: استُؤنف السحب · theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, coindesk.com, decrypt.co, coindesk.com, cointelegraph.com
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
سُحب التسجيل · فرنسا · AMF
BINANCE France SAS
النص الأصلي: “Radiation pour arrêt d’activité”
US Securities and Exchange Commission
الطرف المعني: Binance Holdings Limited
2023-06-05 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: US Securities and Exchange Commissionتم التحقق 2026-09-24
2025-05-29 · رُفضت الدعوى
المصدر: U.S. District Court, D.D.C. (court filing)تم التحقق 2026-09-24
US Commodity Futures Trading Commission
الطرف المعني: Binance Holdings Limited; Binance Holdings (IE) Limited; Binance (Services) Holdings Limited
2023-03-27 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: U.S. District Court, N.D. Ill. (court filing)تم التحقق 2026-10-17
2023-12-14 · تسوية · النص الأصلي: “disgorgement in the amount of One Billion, Three Hundred and Fifty Million Dollars”
المصدر: U.S. District Court, N.D. Ill. (court filing)تم التحقق 2026-10-17
US Department of Justice
الطرف المعني: Binance Holdings Limited
2023-11-21 · أقرّت بالذنب · النص الأصلي: “pleaded guilty today and has agreed to pay over $4 billion”
المصدر: US Department of Justiceتم التحقق 2026-09-24
US Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
الطرف المعني: Binance Holdings Limited; Binance (Services) Holdings Limited; Binance Holdings (IE) Limited
2023-11-21 · تسوية · النص الأصلي: “determined to impose a Civil Money Penalty of $3.4 billion”
المصدر: US Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)تم التحقق 2026-10-17
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
الطرف المعني: Binance Holdings, Ltd.
2023-11-21 · تسوية · النص الأصلي: “has agreed to pay $968,618,825 to settle its potential civil liability”
المصدر: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)تم التحقق 2026-10-17
Financial Services and Markets Authority, Belgium (FSMA)
الطرف المعني: Binance
2023-06-23 · أمر إداري · النص الأصلي: “The FSMA has therefore ordered Binance to cease, with immediate effect, offering or providing any and all such services in Belgium.”
المصدر: Financial Services and Markets Authority, Belgium (FSMA)تم التحقق 2026-10-17
سُحب التسجيل · كندا · FINTRAC
BINANCE CANADA CAPITAL MARKETS INC.
النص الأصلي: “Registration status: Ceased”
De Nederlandsche Bank (DNB)
الطرف المعني: Binance Holdings Ltd.
2022-04-25 · غرامة إدارية · النص الأصلي: “een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd.”
المصدر: De Nederlandsche Bank (DNB)تم التحقق 2026-10-17
UK Financial Conduct Authority
الطرف المعني: Binance Markets Limited
2021-06-25 · أمر إداري · النص الأصلي: “The Firm must not, without the prior written consent of the FCA, carry out any regulated activities for which it has Part 4A permission with immediate effect.”
المصدر: UK Financial Conduct Authorityتم التحقق 2026-10-17
بحسب DefiLlama، فُقد نحو $40.0M في 2019-05.
المصدر: DefiLlamaتم التحقق 2026-11-07