KuCoin：公開記録 18 件。最新は 2026-11-02（取引所の動き）。
公開されている記録だけを載せています：規制当局の発表と登録簿、取引所自身の発表、DefiLlama のハッキング記録。各行に出典のリンクがあります。評価ではありません。
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US Commodity Futures Trading Commission
対象：Peken Global Limited (KuCoin)
2024-03-26 · 起訴・提訴
出典: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)2026-10-17 照合
2026-03-30 · 和解 · 原文: 「a civil monetary penalty in the amount of five hundred thousand dollars ($500,000)」
出典: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)2026-10-17 照合
Financial Market Authority, Austria (FMA)
対象：KuCoin EU Exchange GmbH
2026-02-18 · 行政処分（命令） · 原文: 「the commencement of business operations still remains inadmissible due to an administrative decision」
出典: Financial Market Authority, Austria (FMA)2026-10-17 照合
De Nederlandsche Bank (DNB)
対象：Peken Global Limited (KuCoin)
2024-08-05 · 行政処分（命令） · 原文: 「This penalty amount could reach a maximum of €4 million.」 · 原文: 「order subject to penalty」
出典: De Nederlandsche Bank (DNB)2026-10-17 照合
2025-07-01 · 行政上の制裁金 · 原文: 「this leads to PGL having to pay €4,000,000.」
出典: De Nederlandsche Bank (DNB)2026-10-17 照合
US Department of Justice (SDNY)
対象：PEKEN GLOBAL LIMITED (KuCoin)
2024-03-26 · 起訴・提訴
出典: US Department of Justice (SDNY)2026-09-24 照合
2025-01-27 · 有罪答弁 · 原文: 「PEKEN agreed to pay monetary penalties totaling more than $297 million」
出典: US Department of Justice (SDNY)2026-09-24 照合
DefiLlama の記録によると、2023-04 に約 $22.6K の損失。
出典: DefiLlama2026-11-08 照合
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
対象：Mek Global Limited; PhoenixFin Pte. Ltd. (KuCoin)
2021-06-07 · 起訴・提訴
出典: Capital Markets Tribunal (Ontario)2026-10-17 照合
2022-06-21 · 行政上の制裁金 · 原文: 「shall pay an administrative penalty in the amount of $2,000,000」
出典: Capital Markets Tribunal (Ontario)2026-10-17 照合
DefiLlama の記録によると、2020-09 に約 $281.0M の損失。
出典: DefiLlama2026-11-08 照合