KuCoin: 18 catatan publik. Yang terbaru dari 2026-11-02 (Kabar bursa).
Hanya catatan publik: rilis dan register regulator, pengumuman bursa sendiri, dan dataset peretasan DefiLlama. Setiap baris ditautkan ke sumbernya. Ini bukan peringkat.
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
US Commodity Futures Trading Commission
Pihak yang ditindak: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-03-26 · Didakwa
Sumber: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)diperiksa 2026-10-17
2026-03-30 · Penyelesaian · Kata-kata asli: “a civil monetary penalty in the amount of five hundred thousand dollars ($500,000)”
Sumber: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)diperiksa 2026-10-17
Financial Market Authority, Austria (FMA)
Pihak yang ditindak: KuCoin EU Exchange GmbH
2026-02-18 · Perintah administratif · Kata-kata asli: “the commencement of business operations still remains inadmissible due to an administrative decision”
Sumber: Financial Market Authority, Austria (FMA)diperiksa 2026-10-17
De Nederlandsche Bank (DNB)
Pihak yang ditindak: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-08-05 · Perintah administratif · Kata-kata asli: “This penalty amount could reach a maximum of €4 million.” · Kata-kata asli: “order subject to penalty”
Sumber: De Nederlandsche Bank (DNB)diperiksa 2026-10-17
2025-07-01 · Denda administratif · Kata-kata asli: “this leads to PGL having to pay €4,000,000.”
Sumber: De Nederlandsche Bank (DNB)diperiksa 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Pihak yang ditindak: PEKEN GLOBAL LIMITED (KuCoin)
2024-03-26 · Didakwa
Sumber: US Department of Justice (SDNY)diperiksa 2026-09-24
2025-01-27 · Mengaku bersalah · Kata-kata asli: “PEKEN agreed to pay monetary penalties totaling more than $297 million”
Sumber: US Department of Justice (SDNY)diperiksa 2026-09-24
Menurut DefiLlama, sekitar $22.6K hilang pada 2023-04.
Sumber: DefiLlamadiperiksa 2026-11-08
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Pihak yang ditindak: Mek Global Limited; PhoenixFin Pte. Ltd. (KuCoin)
2021-06-07 · Didakwa
Sumber: Capital Markets Tribunal (Ontario)diperiksa 2026-10-17
2022-06-21 · Denda administratif · Kata-kata asli: “shall pay an administrative penalty in the amount of $2,000,000”
Sumber: Capital Markets Tribunal (Ontario)diperiksa 2026-10-17
Menurut DefiLlama, sekitar $281.0M hilang pada 2020-09.
Sumber: DefiLlamadiperiksa 2026-11-08
Perintah penindakan · India · FIU-IND perintah sanksi
Peken Global Ltd.(Kucoin)
Masuk daftar peringatan · Malaysia · SC daftar peringatan
KuCoin