KuCoin: 18 registros públicos. O mais recente é de 2026-11-02 (Notícias da exchange).
Somente registros públicos: comunicados e registros dos reguladores, anúncios da própria corretora e a base de ataques da DefiLlama. Cada linha leva à fonte. Nada disto é uma classificação.
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US Commodity Futures Trading Commission
Parte: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-03-26 · Acusada
Fonte: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)conferido em 2026-10-17
2026-03-30 · Acordo · Texto original: “a civil monetary penalty in the amount of five hundred thousand dollars ($500,000)”
Fonte: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)conferido em 2026-10-17
Financial Market Authority, Austria (FMA)
Parte: KuCoin EU Exchange GmbH
2026-02-18 · Ordem administrativa · Texto original: “the commencement of business operations still remains inadmissible due to an administrative decision”
Fonte: Financial Market Authority, Austria (FMA)conferido em 2026-10-17
De Nederlandsche Bank (DNB)
Parte: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-08-05 · Ordem administrativa · Texto original: “This penalty amount could reach a maximum of €4 million.” · Texto original: “order subject to penalty”
Fonte: De Nederlandsche Bank (DNB)conferido em 2026-10-17
2025-07-01 · Multa administrativa · Texto original: “this leads to PGL having to pay €4,000,000.”
Fonte: De Nederlandsche Bank (DNB)conferido em 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Parte: PEKEN GLOBAL LIMITED (KuCoin)
2024-03-26 · Acusada
Fonte: US Department of Justice (SDNY)conferido em 2026-09-24
2025-01-27 · Declarou-se culpada · Texto original: “PEKEN agreed to pay monetary penalties totaling more than $297 million”
Fonte: US Department of Justice (SDNY)conferido em 2026-09-24
Segundo a DefiLlama, cerca de $22.6K foram perdidos em 2023-04.
Fonte: DefiLlamaconferido em 2026-11-08
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Parte: Mek Global Limited; PhoenixFin Pte. Ltd. (KuCoin)
2021-06-07 · Acusada
Fonte: Capital Markets Tribunal (Ontario)conferido em 2026-10-17
2022-06-21 · Multa administrativa · Texto original: “shall pay an administrative penalty in the amount of $2,000,000”
Fonte: Capital Markets Tribunal (Ontario)conferido em 2026-10-17
Segundo a DefiLlama, cerca de $281.0M foram perdidos em 2020-09.
Fonte: DefiLlamaconferido em 2026-11-08
Ordem de sanção · Índia · FIU-IND ordens de sanção
Peken Global Ltd.(Kucoin)