KuCoin: 18 سجلاً عاماً. أحدثها بتاريخ 2026-11-02 (أخبار المنصة).
سجلات عامة فقط: بيانات الجهات التنظيمية وسجلاتها، وإعلانات المنصة نفسها، وقاعدة بيانات الاختراقات من DefiLlama. كل سطر مرتبط بمصدره. لا شيء من هذا تقييم.
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
US Commodity Futures Trading Commission
الطرف المعني: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-03-26 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)تم التحقق 2026-10-17
2026-03-30 · تسوية · النص الأصلي: “a civil monetary penalty in the amount of five hundred thousand dollars ($500,000)”
المصدر: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)تم التحقق 2026-10-17
Financial Market Authority, Austria (FMA)
الطرف المعني: KuCoin EU Exchange GmbH
2026-02-18 · أمر إداري · النص الأصلي: “the commencement of business operations still remains inadmissible due to an administrative decision”
المصدر: Financial Market Authority, Austria (FMA)تم التحقق 2026-10-17
De Nederlandsche Bank (DNB)
الطرف المعني: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-08-05 · أمر إداري · النص الأصلي: “This penalty amount could reach a maximum of €4 million.” · النص الأصلي: “order subject to penalty”
المصدر: De Nederlandsche Bank (DNB)تم التحقق 2026-10-17
2025-07-01 · غرامة إدارية · النص الأصلي: “this leads to PGL having to pay €4,000,000.”
المصدر: De Nederlandsche Bank (DNB)تم التحقق 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
الطرف المعني: PEKEN GLOBAL LIMITED (KuCoin)
2024-03-26 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: US Department of Justice (SDNY)تم التحقق 2026-09-24
2025-01-27 · أقرّت بالذنب · النص الأصلي: “PEKEN agreed to pay monetary penalties totaling more than $297 million”
المصدر: US Department of Justice (SDNY)تم التحقق 2026-09-24
بحسب DefiLlama، فُقد نحو $22.6K في 2023-04.
المصدر: DefiLlamaتم التحقق 2026-11-08
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
الطرف المعني: Mek Global Limited; PhoenixFin Pte. Ltd. (KuCoin)
2021-06-07 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: Capital Markets Tribunal (Ontario)تم التحقق 2026-10-17
2022-06-21 · غرامة إدارية · النص الأصلي: “shall pay an administrative penalty in the amount of $2,000,000”
المصدر: Capital Markets Tribunal (Ontario)تم التحقق 2026-10-17
بحسب DefiLlama، فُقد نحو $281.0M في 2020-09.
المصدر: DefiLlamaتم التحقق 2026-11-08
أمر إنفاذ · الهند · FIU-IND أوامر الإنفاذ
Peken Global Ltd.(Kucoin)