KuCoin: 18 registros públicos. El más reciente es de 2026-11-02 (Noticias del exchange).
Solo registros públicos: comunicados y registros de los reguladores, anuncios del propio exchange y la base de hackeos de DefiLlama. Cada línea enlaza a su fuente. Nada de esto es una calificación.
Anuncio de exclusión de listado
Anuncio de exclusión de listado
Anuncio de exclusión de listado
Anuncio de exclusión de listado
Anuncio de exclusión de listado
Anuncio de exclusión de listado
Anuncio de exclusión de listado
Anuncio de exclusión de listado
US Commodity Futures Trading Commission
Parte: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-03-26 · Acusado
Fuente: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)comprobado el 2026-10-17
2026-03-30 · Acuerdo · Texto original: “a civil monetary penalty in the amount of five hundred thousand dollars ($500,000)”
Fuente: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)comprobado el 2026-10-17
Financial Market Authority, Austria (FMA)
Parte: KuCoin EU Exchange GmbH
2026-02-18 · Orden administrativa · Texto original: “the commencement of business operations still remains inadmissible due to an administrative decision”
Fuente: Financial Market Authority, Austria (FMA)comprobado el 2026-10-17
De Nederlandsche Bank (DNB)
Parte: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-08-05 · Orden administrativa · Texto original: “This penalty amount could reach a maximum of €4 million.” · Texto original: “order subject to penalty”
Fuente: De Nederlandsche Bank (DNB)comprobado el 2026-10-17
2025-07-01 · Multa administrativa · Texto original: “this leads to PGL having to pay €4,000,000.”
Fuente: De Nederlandsche Bank (DNB)comprobado el 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Parte: PEKEN GLOBAL LIMITED (KuCoin)
2024-03-26 · Acusado
Fuente: US Department of Justice (SDNY)comprobado el 2026-09-24
2025-01-27 · Se declaró culpable · Texto original: “PEKEN agreed to pay monetary penalties totaling more than $297 million”
Fuente: US Department of Justice (SDNY)comprobado el 2026-09-24
Según DefiLlama, se perdieron unos $22.6K en 2023-04.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-08
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Parte: Mek Global Limited; PhoenixFin Pte. Ltd. (KuCoin)
2021-06-07 · Acusado
Fuente: Capital Markets Tribunal (Ontario)comprobado el 2026-10-17
2022-06-21 · Multa administrativa · Texto original: “shall pay an administrative penalty in the amount of $2,000,000”
Fuente: Capital Markets Tribunal (Ontario)comprobado el 2026-10-17
Según DefiLlama, se perdieron unos $281.0M en 2020-09.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-08
Orden de sanción · India · FIU-IND órdenes de sanción
Peken Global Ltd.(Kucoin)
En una lista de advertencias · Malasia · SC lista de alertas
KuCoin