KuCoin: 18 hồ sơ công khai. Gần nhất là 2026-11-02 (Tin về sàn).
Chỉ gồm hồ sơ công khai: thông cáo và sổ đăng ký của cơ quan quản lý, thông báo của chính sàn và bộ dữ liệu hack của DefiLlama. Mỗi dòng dẫn tới nguồn. Đây không phải xếp hạng.
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
US Commodity Futures Trading Commission
Bên bị xử lý: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-03-26 · Bị khởi tố
Nguồn: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)kiểm tra 2026-10-17
2026-03-30 · Dàn xếp · Nguyên văn: “a civil monetary penalty in the amount of five hundred thousand dollars ($500,000)”
Nguồn: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)kiểm tra 2026-10-17
Financial Market Authority, Austria (FMA)
Bên bị xử lý: KuCoin EU Exchange GmbH
2026-02-18 · Lệnh hành chính · Nguyên văn: “the commencement of business operations still remains inadmissible due to an administrative decision”
Nguồn: Financial Market Authority, Austria (FMA)kiểm tra 2026-10-17
De Nederlandsche Bank (DNB)
Bên bị xử lý: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-08-05 · Lệnh hành chính · Nguyên văn: “This penalty amount could reach a maximum of €4 million.” · Nguyên văn: “order subject to penalty”
Nguồn: De Nederlandsche Bank (DNB)kiểm tra 2026-10-17
2025-07-01 · Phạt hành chính · Nguyên văn: “this leads to PGL having to pay €4,000,000.”
Nguồn: De Nederlandsche Bank (DNB)kiểm tra 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Bên bị xử lý: PEKEN GLOBAL LIMITED (KuCoin)
2024-03-26 · Bị khởi tố
Nguồn: US Department of Justice (SDNY)kiểm tra 2026-09-24
2025-01-27 · Nhận tội · Nguyên văn: “PEKEN agreed to pay monetary penalties totaling more than $297 million”
Nguồn: US Department of Justice (SDNY)kiểm tra 2026-09-24
Có tên trong danh sách cảnh báo · Nhật Bản · Cảnh báo của FSA
KuCoin
Theo DefiLlama, khoảng $22.6K bị mất vào 2023-04.
Nguồn: DefiLlamakiểm tra 2026-11-08
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Bên bị xử lý: Mek Global Limited; PhoenixFin Pte. Ltd. (KuCoin)
2021-06-07 · Bị khởi tố
Nguồn: Capital Markets Tribunal (Ontario)kiểm tra 2026-10-17
2022-06-21 · Phạt hành chính · Nguyên văn: “shall pay an administrative penalty in the amount of $2,000,000”
Nguồn: Capital Markets Tribunal (Ontario)kiểm tra 2026-10-17
Theo DefiLlama, khoảng $281.0M bị mất vào 2020-09.
Nguồn: DefiLlamakiểm tra 2026-11-08
Lệnh xử lý · Ấn Độ · FIU-IND quyết định xử lý
Peken Global Ltd.(Kucoin)
Có tên trong danh sách cảnh báo · Malaysia · SC danh sách cảnh báo
KuCoin