KuCoin: 18 публичных записей. Последняя — от 2026-11-02 (Новости биржи).
Только публичные записи: сообщения и реестры регуляторов, объявления самой биржи и база взломов DefiLlama. У каждой строки есть ссылка на источник. Это не рейтинг.
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
US Commodity Futures Trading Commission
Сторона: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-03-26 · Предъявлено обвинение
Источник: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)проверено 2026-10-17
2026-03-30 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “a civil monetary penalty in the amount of five hundred thousand dollars ($500,000)”
Источник: U.S. District Court, S.D.N.Y. (court filing)проверено 2026-10-17
Financial Market Authority, Austria (FMA)
Сторона: KuCoin EU Exchange GmbH
2026-02-18 · Административное предписание · Оригинальная формулировка: “the commencement of business operations still remains inadmissible due to an administrative decision”
Источник: Financial Market Authority, Austria (FMA)проверено 2026-10-17
De Nederlandsche Bank (DNB)
Сторона: Peken Global Limited (KuCoin)
2024-08-05 · Административное предписание · Оригинальная формулировка: “This penalty amount could reach a maximum of €4 million.” · Оригинальная формулировка: “order subject to penalty”
Источник: De Nederlandsche Bank (DNB)проверено 2026-10-17
2025-07-01 · Административный штраф · Оригинальная формулировка: “this leads to PGL having to pay €4,000,000.”
Источник: De Nederlandsche Bank (DNB)проверено 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Сторона: PEKEN GLOBAL LIMITED (KuCoin)
2024-03-26 · Предъявлено обвинение
Источник: US Department of Justice (SDNY)проверено 2026-09-24
2025-01-27 · Признание вины · Оригинальная формулировка: “PEKEN agreed to pay monetary penalties totaling more than $297 million”
Источник: US Department of Justice (SDNY)проверено 2026-09-24
По данным DefiLlama, в 2023-04 потеряно около $22.6K.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-08
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Сторона: Mek Global Limited; PhoenixFin Pte. Ltd. (KuCoin)
2021-06-07 · Предъявлено обвинение
Источник: Capital Markets Tribunal (Ontario)проверено 2026-10-17
2022-06-21 · Административный штраф · Оригинальная формулировка: “shall pay an administrative penalty in the amount of $2,000,000”
Источник: Capital Markets Tribunal (Ontario)проверено 2026-10-17
По данным DefiLlama, в 2020-09 потеряно около $281.0M.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-08
Предписание · Индия · FIU-IND предписания
Peken Global Ltd.(Kucoin)
В списке предупреждений · Малайзия · SC список предупреждений
KuCoin