OKX: 7 registros públicos. O mais recente é de 2026-09-23 (Notícias da exchange).
Somente registros públicos: comunicados e registros dos reguladores, anúncios da própria corretora e a base de ataques da DefiLlama. Cada linha leva à fonte. Nada disto é uma classificação.
Anúncio de deslistagem
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De Nederlandsche Bank (DNB)
Parte: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2025-05-27 · Multa administrativa · Texto original: “een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd.”
Fonte: De Nederlandsche Bank (DNB)conferido em 2026-10-17
Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)
Parte: OKCoin Europe Limited (OKX)
2025-04-01 · Multa administrativa · Texto original: “An administrative penalty of €1,054,269”
Fonte: Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)conferido em 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Parte: Aux Cayes Fintech Co. Ltd (OKX)
2025-02-24 · Declarou-se culpada · Texto original: “agreed to pay monetary penalties totaling more than $504 million”
Fonte: US Department of Justice (SDNY)conferido em 2026-09-24
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Parte: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2021-08-18 · Acusada
Fonte: Capital Markets Tribunal (Ontario)conferido em 2026-10-17
2022-10-12 · Acordo · Texto original: “pay an administrative penalty in the amount of $600,000 CAD”
Fonte: Capital Markets Tribunal (Ontario)conferido em 2026-10-17
Segundo a DefiLlama, cerca de $5.6M foram perdidos em 2020-08.
Fonte: DefiLlamaconferido em 2026-11-08