OKX: 7 registros públicos. El más reciente es de 2026-09-23 (Noticias del exchange).
Solo registros públicos: comunicados y registros de los reguladores, anuncios del propio exchange y la base de hackeos de DefiLlama. Cada línea enlaza a su fuente. Nada de esto es una calificación.
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De Nederlandsche Bank (DNB)
Parte: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2025-05-27 · Multa administrativa · Texto original: “een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd.”
Fuente: De Nederlandsche Bank (DNB)comprobado el 2026-10-17
Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)
Parte: OKCoin Europe Limited (OKX)
2025-04-01 · Multa administrativa · Texto original: “An administrative penalty of €1,054,269”
Fuente: Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)comprobado el 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Parte: Aux Cayes Fintech Co. Ltd (OKX)
2025-02-24 · Se declaró culpable · Texto original: “agreed to pay monetary penalties totaling more than $504 million”
Fuente: US Department of Justice (SDNY)comprobado el 2026-09-24
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Parte: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2021-08-18 · Acusado
Fuente: Capital Markets Tribunal (Ontario)comprobado el 2026-10-17
2022-10-12 · Acuerdo · Texto original: “pay an administrative penalty in the amount of $600,000 CAD”
Fuente: Capital Markets Tribunal (Ontario)comprobado el 2026-10-17
Según DefiLlama, se perdieron unos $5.6M en 2020-08.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-08