OKX: 7 öffentliche Einträge. Der jüngste stammt vom 2026-09-23 (Börsennachrichten).
Nur öffentliche Einträge: Mitteilungen und Register der Aufsichtsbehörden, Ankündigungen der Börse selbst und die Hack-Datenbank von DefiLlama. Jede Zeile verlinkt auf ihre Quelle. Nichts davon ist eine Bewertung.
Delisting angekündigt
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De Nederlandsche Bank (DNB)
Betroffen: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2025-05-27 · Verwaltungsbußgeld · Originalwortlaut: “een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd.”
Quelle: De Nederlandsche Bank (DNB)geprüft am 2026-10-17
Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)
Betroffen: OKCoin Europe Limited (OKX)
2025-04-01 · Verwaltungsbußgeld · Originalwortlaut: “An administrative penalty of €1,054,269”
Quelle: Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)geprüft am 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Betroffen: Aux Cayes Fintech Co. Ltd (OKX)
2025-02-24 · Schuldig bekannt · Originalwortlaut: “agreed to pay monetary penalties totaling more than $504 million”
Quelle: US Department of Justice (SDNY)geprüft am 2026-09-24
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Betroffen: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2021-08-18 · Angeklagt
Quelle: Capital Markets Tribunal (Ontario)geprüft am 2026-10-17
2022-10-12 · Vergleich · Originalwortlaut: “pay an administrative penalty in the amount of $600,000 CAD”
Quelle: Capital Markets Tribunal (Ontario)geprüft am 2026-10-17
Laut DefiLlama gingen im 2020-08 etwa $5.6M verloren.
Quelle: DefiLlamageprüft am 2026-11-09