OKX: บันทึกสาธารณะ 7 รายการ ล่าสุดคือ 2026-09-23 (ข่าวกระดานเทรด)
มีเฉพาะบันทึกสาธารณะ: ประกาศและทะเบียนของหน่วยงานกำกับ ประกาศของกระดานเทรดเอง และชุดข้อมูลการแฮกของ DefiLlama ทุกบรรทัดลิงก์ไปยังแหล่งที่มา นี่ไม่ใช่การจัดอันดับ
ประกาศถอดเหรียญ
ประกาศถอดเหรียญ
De Nederlandsche Bank (DNB)
ผู้ถูกดำเนินการ: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2025-05-27 · ค่าปรับทางปกครอง · ถ้อยคำต้นฉบับ: “een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd.”
แหล่งที่มา: De Nederlandsche Bank (DNB)ตรวจสอบ 2026-10-17
Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)
ผู้ถูกดำเนินการ: OKCoin Europe Limited (OKX)
2025-04-01 · ค่าปรับทางปกครอง · ถ้อยคำต้นฉบับ: “An administrative penalty of €1,054,269”
แหล่งที่มา: Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)ตรวจสอบ 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
ผู้ถูกดำเนินการ: Aux Cayes Fintech Co. Ltd (OKX)
2025-02-24 · รับสารภาพ · ถ้อยคำต้นฉบับ: “agreed to pay monetary penalties totaling more than $504 million”
แหล่งที่มา: US Department of Justice (SDNY)ตรวจสอบ 2026-09-24
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
ผู้ถูกดำเนินการ: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2021-08-18 · ถูกฟ้อง
แหล่งที่มา: Capital Markets Tribunal (Ontario)ตรวจสอบ 2026-10-17
2022-10-12 · ยอมความ · ถ้อยคำต้นฉบับ: “pay an administrative penalty in the amount of $600,000 CAD”
แหล่งที่มา: Capital Markets Tribunal (Ontario)ตรวจสอบ 2026-10-17
ตามบันทึกของ DefiLlama สูญเสียราว $5.6M ใน 2020-08
แหล่งที่มา: DefiLlamaตรวจสอบ 2026-11-08