OKX: 7 публичных записей. Последняя — от 2026-09-23 (Новости биржи).
Только публичные записи: сообщения и реестры регуляторов, объявления самой биржи и база взломов DefiLlama. У каждой строки есть ссылка на источник. Это не рейтинг.
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
De Nederlandsche Bank (DNB)
Сторона: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2025-05-27 · Административный штраф · Оригинальная формулировка: “een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd.”
Источник: De Nederlandsche Bank (DNB)проверено 2026-10-17
Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)
Сторона: OKCoin Europe Limited (OKX)
2025-04-01 · Административный штраф · Оригинальная формулировка: “An administrative penalty of €1,054,269”
Источник: Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)проверено 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Сторона: Aux Cayes Fintech Co. Ltd (OKX)
2025-02-24 · Признание вины · Оригинальная формулировка: “agreed to pay monetary penalties totaling more than $504 million”
Источник: US Department of Justice (SDNY)проверено 2026-09-24
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Сторона: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2021-08-18 · Предъявлено обвинение
Источник: Capital Markets Tribunal (Ontario)проверено 2026-10-17
2022-10-12 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “pay an administrative penalty in the amount of $600,000 CAD”
Источник: Capital Markets Tribunal (Ontario)проверено 2026-10-17
По данным DefiLlama, в 2020-08 потеряно около $5.6M.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-09