OKX：7 条公开记录，最近一条是 2026-09-23（交易所动态）。
只收公开记录：监管机构的公告和登记簿、交易所自己的公告，以及 DefiLlama 的被黑数据集。每行都链接出处。这不是评级。
宣布下架
宣布下架
De Nederlandsche Bank (DNB)
被处分方：Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2025-05-27 · 行政罚款 · 原文: 「een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd.」
出处: De Nederlandsche Bank (DNB)2026-10-17 核对
Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)
被处分方：OKCoin Europe Limited (OKX)
2025-04-01 · 行政罚款 · 原文: 「An administrative penalty of €1,054,269」
出处: Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)2026-10-17 核对
US Department of Justice (SDNY)
被处分方：Aux Cayes Fintech Co. Ltd (OKX)
2025-02-24 · 认罪 · 原文: 「agreed to pay monetary penalties totaling more than $504 million」
出处: US Department of Justice (SDNY)2026-09-24 核对
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
被处分方：Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2021-08-18 · 被起诉
出处: Capital Markets Tribunal (Ontario)2026-10-17 核对
2022-10-12 · 和解 · 原文: 「pay an administrative penalty in the amount of $600,000 CAD」
出处: Capital Markets Tribunal (Ontario)2026-10-17 核对
据 DefiLlama 记录，2020-08 损失约 $5.6M。
出处: DefiLlama2026-11-07 核对