OKX: 7 catatan publik. Yang terbaru dari 2026-09-23 (Kabar bursa).
Hanya catatan publik: rilis dan register regulator, pengumuman bursa sendiri, dan dataset peretasan DefiLlama. Setiap baris ditautkan ke sumbernya. Ini bukan peringkat.
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
De Nederlandsche Bank (DNB)
Pihak yang ditindak: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2025-05-27 · Denda administratif · Kata-kata asli: “een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd.”
Sumber: De Nederlandsche Bank (DNB)diperiksa 2026-10-17
Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)
Pihak yang ditindak: OKCoin Europe Limited (OKX)
2025-04-01 · Denda administratif · Kata-kata asli: “An administrative penalty of €1,054,269”
Sumber: Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)diperiksa 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Pihak yang ditindak: Aux Cayes Fintech Co. Ltd (OKX)
2025-02-24 · Mengaku bersalah · Kata-kata asli: “agreed to pay monetary penalties totaling more than $504 million”
Sumber: US Department of Justice (SDNY)diperiksa 2026-09-24
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Pihak yang ditindak: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2021-08-18 · Didakwa
Sumber: Capital Markets Tribunal (Ontario)diperiksa 2026-10-17
2022-10-12 · Penyelesaian · Kata-kata asli: “pay an administrative penalty in the amount of $600,000 CAD”
Sumber: Capital Markets Tribunal (Ontario)diperiksa 2026-10-17
Menurut DefiLlama, sekitar $5.6M hilang pada 2020-08.
Sumber: DefiLlamadiperiksa 2026-11-08