OKX: 7 hồ sơ công khai. Gần nhất là 2026-09-23 (Tin về sàn).
Chỉ gồm hồ sơ công khai: thông cáo và sổ đăng ký của cơ quan quản lý, thông báo của chính sàn và bộ dữ liệu hack của DefiLlama. Mỗi dòng dẫn tới nguồn. Đây không phải xếp hạng.
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
De Nederlandsche Bank (DNB)
Bên bị xử lý: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2025-05-27 · Phạt hành chính · Nguyên văn: “een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd.”
Nguồn: De Nederlandsche Bank (DNB)kiểm tra 2026-10-17
Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)
Bên bị xử lý: OKCoin Europe Limited (OKX)
2025-04-01 · Phạt hành chính · Nguyên văn: “An administrative penalty of €1,054,269”
Nguồn: Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)kiểm tra 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
Bên bị xử lý: Aux Cayes Fintech Co. Ltd (OKX)
2025-02-24 · Nhận tội · Nguyên văn: “agreed to pay monetary penalties totaling more than $504 million”
Nguồn: US Department of Justice (SDNY)kiểm tra 2026-09-24
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Bên bị xử lý: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2021-08-18 · Bị khởi tố
Nguồn: Capital Markets Tribunal (Ontario)kiểm tra 2026-10-17
2022-10-12 · Dàn xếp · Nguyên văn: “pay an administrative penalty in the amount of $600,000 CAD”
Nguồn: Capital Markets Tribunal (Ontario)kiểm tra 2026-10-17
Theo DefiLlama, khoảng $5.6M bị mất vào 2020-08.
Nguồn: DefiLlamakiểm tra 2026-11-08