OKX: 7 سجلاً عاماً. أحدثها بتاريخ 2026-09-23 (أخبار المنصة).
سجلات عامة فقط: بيانات الجهات التنظيمية وسجلاتها، وإعلانات المنصة نفسها، وقاعدة بيانات الاختراقات من DefiLlama. كل سطر مرتبط بمصدره. لا شيء من هذا تقييم.
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
De Nederlandsche Bank (DNB)
الطرف المعني: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2025-05-27 · غرامة إدارية · النص الأصلي: “een bestuurlijke boete van 2.250.000,- euro opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd.”
المصدر: De Nederlandsche Bank (DNB)تم التحقق 2026-10-17
Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)
الطرف المعني: OKCoin Europe Limited (OKX)
2025-04-01 · غرامة إدارية · النص الأصلي: “An administrative penalty of €1,054,269”
المصدر: Financial Intelligence Analysis Unit, Malta (FIAU)تم التحقق 2026-10-17
US Department of Justice (SDNY)
الطرف المعني: Aux Cayes Fintech Co. Ltd (OKX)
2025-02-24 · أقرّت بالذنب · النص الأصلي: “agreed to pay monetary penalties totaling more than $504 million”
المصدر: US Department of Justice (SDNY)تم التحقق 2026-09-24
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
الطرف المعني: Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (OKX)
2021-08-18 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: Capital Markets Tribunal (Ontario)تم التحقق 2026-10-17
2022-10-12 · تسوية · النص الأصلي: “pay an administrative penalty in the amount of $600,000 CAD”
المصدر: Capital Markets Tribunal (Ontario)تم التحقق 2026-10-17
بحسب DefiLlama، فُقد نحو $5.6M في 2020-08.
المصدر: DefiLlamaتم التحقق 2026-11-09