Kraken: 10 registros públicos. O mais recente é de 2026-11-11 (Notícias da exchange).
Somente registros públicos: comunicados e registros dos reguladores, anúncios da própria corretora e a base de ataques da DefiLlama. Cada linha leva à fonte. Nada disto é uma classificação.
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US Securities and Exchange Commission
Parte: Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · Acusada
Fonte: US Securities and Exchange Commissionconferido em 2026-09-24
2025-03-27 · Arquivado
Fonte: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)conferido em 2026-09-24
De Nederlandsche Bank (DNB)
Parte: Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · Ordem administrativa · Texto original: “Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.” · Texto original: “last onder dwangsom”
Fonte: De Nederlandsche Bank (DNB)conferido em 2026-10-17
2024-04-05 · Multa administrativa · Texto original: “Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen”
Fonte: De Nederlandsche Bank (DNB)conferido em 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Parte: Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · Acordo · Texto original: “Pay $30 Million to Settle SEC Charges”
Fonte: US Securities and Exchange Commissionconferido em 2026-09-24
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Parte: Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · Acordo · Texto original: “has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability”
Fonte: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)conferido em 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
Parte: Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · Acordo · Texto original: “The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty”
Fonte: US Commodity Futures Trading Commissionconferido em 2026-10-17
Segundo a DefiLlama, cerca de $10.4M foram perdidos em 2019-06.
Fonte: DefiLlamaconferido em 2026-11-08