Kraken: 10 registros públicos. El más reciente es de 2026-11-11 (Noticias del exchange).
Solo registros públicos: comunicados y registros de los reguladores, anuncios del propio exchange y la base de hackeos de DefiLlama. Cada línea enlaza a su fuente. Nada de esto es una calificación.
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US Securities and Exchange Commission
Parte: Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · Acusado
Fuente: US Securities and Exchange Commissioncomprobado el 2026-09-24
2025-03-27 · Desestimado
Fuente: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)comprobado el 2026-09-24
De Nederlandsche Bank (DNB)
Parte: Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · Orden administrativa · Texto original: “Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.” · Texto original: “last onder dwangsom”
Fuente: De Nederlandsche Bank (DNB)comprobado el 2026-10-17
2024-04-05 · Multa administrativa · Texto original: “Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen”
Fuente: De Nederlandsche Bank (DNB)comprobado el 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Parte: Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · Acuerdo · Texto original: “Pay $30 Million to Settle SEC Charges”
Fuente: US Securities and Exchange Commissioncomprobado el 2026-09-24
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Parte: Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · Acuerdo · Texto original: “has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability”
Fuente: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)comprobado el 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
Parte: Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · Acuerdo · Texto original: “The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty”
Fuente: US Commodity Futures Trading Commissioncomprobado el 2026-10-17
Según DefiLlama, se perdieron unos $10.4M en 2019-06.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-07