Kraken: 10 سجلاً عاماً. أحدثها بتاريخ 2026-11-11 (أخبار المنصة).
سجلات عامة فقط: بيانات الجهات التنظيمية وسجلاتها، وإعلانات المنصة نفسها، وقاعدة بيانات الاختراقات من DefiLlama. كل سطر مرتبط بمصدره. لا شيء من هذا تقييم.
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
إعلان شطب عملة
US Securities and Exchange Commission
الطرف المعني: Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: US Securities and Exchange Commissionتم التحقق 2026-09-24
2025-03-27 · رُفضت الدعوى
المصدر: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)تم التحقق 2026-09-24
De Nederlandsche Bank (DNB)
الطرف المعني: Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · أمر إداري · النص الأصلي: “Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.” · النص الأصلي: “last onder dwangsom”
المصدر: De Nederlandsche Bank (DNB)تم التحقق 2026-10-17
2024-04-05 · غرامة إدارية · النص الأصلي: “Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen”
المصدر: De Nederlandsche Bank (DNB)تم التحقق 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
الطرف المعني: Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · تسوية · النص الأصلي: “Pay $30 Million to Settle SEC Charges”
المصدر: US Securities and Exchange Commissionتم التحقق 2026-09-24
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
الطرف المعني: Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · تسوية · النص الأصلي: “has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability”
المصدر: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)تم التحقق 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
الطرف المعني: Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · تسوية · النص الأصلي: “The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty”
المصدر: US Commodity Futures Trading Commissionتم التحقق 2026-10-17
بحسب DefiLlama، فُقد نحو $10.4M في 2019-06.
المصدر: DefiLlamaتم التحقق 2026-11-09