Kraken：10 条公开记录，最近一条是 2026-11-11（交易所动态）。
只收公开记录：监管机构的公告和登记簿、交易所自己的公告，以及 DefiLlama 的被黑数据集。每行都链接出处。这不是评级。
US Securities and Exchange Commission
被处分方：Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · 被起诉
出处: US Securities and Exchange Commission2026-09-24 核对
2025-03-27 · 撤诉
出处: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)2026-09-24 核对
De Nederlandsche Bank (DNB)
被处分方：Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · 行政命令 · 原文: 「Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.」 · 原文: 「last onder dwangsom」
出处: De Nederlandsche Bank (DNB)2026-10-17 核对
2024-04-05 · 行政罚款 · 原文: 「Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen」
出处: De Nederlandsche Bank (DNB)2026-10-17 核对
US Securities and Exchange Commission
被处分方：Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · 和解 · 原文: 「Pay $30 Million to Settle SEC Charges」
出处: US Securities and Exchange Commission2026-09-24 核对
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
被处分方：Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · 和解 · 原文: 「has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability」
出处: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)2026-10-17 核对
US Commodity Futures Trading Commission
被处分方：Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · 和解 · 原文: 「The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty」
出处: US Commodity Futures Trading Commission2026-10-17 核对
据 DefiLlama 记录，2019-06 损失约 $10.4M。
出处: DefiLlama2026-11-09 核对