Kraken: 10 catatan publik. Yang terbaru dari 2026-11-11 (Kabar bursa).
Hanya catatan publik: rilis dan register regulator, pengumuman bursa sendiri, dan dataset peretasan DefiLlama. Setiap baris ditautkan ke sumbernya. Ini bukan peringkat.
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
Pengumuman delisting
US Securities and Exchange Commission
Pihak yang ditindak: Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · Didakwa
Sumber: US Securities and Exchange Commissiondiperiksa 2026-09-24
2025-03-27 · Dicabut
Sumber: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)diperiksa 2026-09-24
De Nederlandsche Bank (DNB)
Pihak yang ditindak: Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · Perintah administratif · Kata-kata asli: “Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.” · Kata-kata asli: “last onder dwangsom”
Sumber: De Nederlandsche Bank (DNB)diperiksa 2026-10-17
2024-04-05 · Denda administratif · Kata-kata asli: “Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen”
Sumber: De Nederlandsche Bank (DNB)diperiksa 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Pihak yang ditindak: Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · Penyelesaian · Kata-kata asli: “Pay $30 Million to Settle SEC Charges”
Sumber: US Securities and Exchange Commissiondiperiksa 2026-09-24
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Pihak yang ditindak: Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · Penyelesaian · Kata-kata asli: “has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability”
Sumber: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)diperiksa 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
Pihak yang ditindak: Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · Penyelesaian · Kata-kata asli: “The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty”
Sumber: US Commodity Futures Trading Commissiondiperiksa 2026-10-17
Menurut DefiLlama, sekitar $10.4M hilang pada 2019-06.
Sumber: DefiLlamadiperiksa 2026-11-08