Kraken: 10 öffentliche Einträge. Der jüngste stammt vom 2026-11-11 (Börsennachrichten).
Nur öffentliche Einträge: Mitteilungen und Register der Aufsichtsbehörden, Ankündigungen der Börse selbst und die Hack-Datenbank von DefiLlama. Jede Zeile verlinkt auf ihre Quelle. Nichts davon ist eine Bewertung.
Delisting angekündigt
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US Securities and Exchange Commission
Betroffen: Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · Angeklagt
Quelle: US Securities and Exchange Commissiongeprüft am 2026-09-24
2025-03-27 · Eingestellt
Quelle: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)geprüft am 2026-09-24
De Nederlandsche Bank (DNB)
Betroffen: Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · Behördliche Anordnung · Originalwortlaut: “Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.” · Originalwortlaut: “last onder dwangsom”
Quelle: De Nederlandsche Bank (DNB)geprüft am 2026-10-17
2024-04-05 · Verwaltungsbußgeld · Originalwortlaut: “Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen”
Quelle: De Nederlandsche Bank (DNB)geprüft am 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Betroffen: Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · Vergleich · Originalwortlaut: “Pay $30 Million to Settle SEC Charges”
Quelle: US Securities and Exchange Commissiongeprüft am 2026-09-24
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Betroffen: Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · Vergleich · Originalwortlaut: “has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability”
Quelle: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)geprüft am 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
Betroffen: Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · Vergleich · Originalwortlaut: “The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty”
Quelle: US Commodity Futures Trading Commissiongeprüft am 2026-10-17
Laut DefiLlama gingen im 2019-06 etwa $10.4M verloren.
Quelle: DefiLlamageprüft am 2026-11-08