Kraken: 10 публичных записей. Последняя — от 2026-11-11 (Новости биржи).
Только публичные записи: сообщения и реестры регуляторов, объявления самой биржи и база взломов DefiLlama. У каждой строки есть ссылка на источник. Это не рейтинг.
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
Объявлено о делистинге
US Securities and Exchange Commission
Сторона: Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · Предъявлено обвинение
Источник: US Securities and Exchange Commissionпроверено 2026-09-24
2025-03-27 · Прекращено
Источник: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)проверено 2026-09-24
De Nederlandsche Bank (DNB)
Сторона: Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · Административное предписание · Оригинальная формулировка: “Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.” · Оригинальная формулировка: “last onder dwangsom”
Источник: De Nederlandsche Bank (DNB)проверено 2026-10-17
2024-04-05 · Административный штраф · Оригинальная формулировка: “Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen”
Источник: De Nederlandsche Bank (DNB)проверено 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Сторона: Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “Pay $30 Million to Settle SEC Charges”
Источник: US Securities and Exchange Commissionпроверено 2026-09-24
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Сторона: Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability”
Источник: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)проверено 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
Сторона: Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty”
Источник: US Commodity Futures Trading Commissionпроверено 2026-10-17
По данным DefiLlama, в 2019-06 потеряно около $10.4M.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-09