Kraken: บันทึกสาธารณะ 10 รายการ ล่าสุดคือ 2026-11-11 (ข่าวกระดานเทรด)
มีเฉพาะบันทึกสาธารณะ: ประกาศและทะเบียนของหน่วยงานกำกับ ประกาศของกระดานเทรดเอง และชุดข้อมูลการแฮกของ DefiLlama ทุกบรรทัดลิงก์ไปยังแหล่งที่มา นี่ไม่ใช่การจัดอันดับ
ประกาศถอดเหรียญ
ประกาศถอดเหรียญ
ประกาศถอดเหรียญ
ประกาศถอดเหรียญ
US Securities and Exchange Commission
ผู้ถูกดำเนินการ: Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · ถูกฟ้อง
แหล่งที่มา: US Securities and Exchange Commissionตรวจสอบ 2026-09-24
2025-03-27 · ถอนฟ้อง
แหล่งที่มา: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)ตรวจสอบ 2026-09-24
De Nederlandsche Bank (DNB)
ผู้ถูกดำเนินการ: Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · คำสั่งทางปกครอง · ถ้อยคำต้นฉบับ: “Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.” · ถ้อยคำต้นฉบับ: “last onder dwangsom”
แหล่งที่มา: De Nederlandsche Bank (DNB)ตรวจสอบ 2026-10-17
2024-04-05 · ค่าปรับทางปกครอง · ถ้อยคำต้นฉบับ: “Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen”
แหล่งที่มา: De Nederlandsche Bank (DNB)ตรวจสอบ 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
ผู้ถูกดำเนินการ: Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · ยอมความ · ถ้อยคำต้นฉบับ: “Pay $30 Million to Settle SEC Charges”
แหล่งที่มา: US Securities and Exchange Commissionตรวจสอบ 2026-09-24
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
ผู้ถูกดำเนินการ: Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · ยอมความ · ถ้อยคำต้นฉบับ: “has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability”
แหล่งที่มา: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)ตรวจสอบ 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
ผู้ถูกดำเนินการ: Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · ยอมความ · ถ้อยคำต้นฉบับ: “The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty”
แหล่งที่มา: US Commodity Futures Trading Commissionตรวจสอบ 2026-10-17
ตามบันทึกของ DefiLlama สูญเสียราว $10.4M ใน 2019-06
แหล่งที่มา: DefiLlamaตรวจสอบ 2026-11-07