Kraken：10 條公開記錄，最近一條是 2026-11-11（交易所動態）。
只收公開記錄：監管機構的公告和登記名冊、交易所自己的公告，以及 DefiLlama 的被駭資料集。每行都連結出處。這不是評級。
US Securities and Exchange Commission
被處分方：Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · 被起訴
出處: US Securities and Exchange Commission2026-09-24 核對
2025-03-27 · 撤訴
出處: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)2026-09-24 核對
De Nederlandsche Bank (DNB)
被處分方：Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · 行政命令 · 原文: 「Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.」 · 原文: 「last onder dwangsom」
出處: De Nederlandsche Bank (DNB)2026-10-17 核對
2024-04-05 · 行政罰款 · 原文: 「Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen」
出處: De Nederlandsche Bank (DNB)2026-10-17 核對
US Securities and Exchange Commission
被處分方：Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · 和解 · 原文: 「Pay $30 Million to Settle SEC Charges」
出處: US Securities and Exchange Commission2026-09-24 核對
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
被處分方：Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · 和解 · 原文: 「has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability」
出處: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)2026-10-17 核對
US Commodity Futures Trading Commission
被處分方：Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · 和解 · 原文: 「The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty」
出處: US Commodity Futures Trading Commission2026-10-17 核對
據 DefiLlama 記錄，2019-06 損失約 $10.4M。
出處: DefiLlama2026-11-09 核對