Kraken: 10 hồ sơ công khai. Gần nhất là 2026-11-11 (Tin về sàn).
Chỉ gồm hồ sơ công khai: thông cáo và sổ đăng ký của cơ quan quản lý, thông báo của chính sàn và bộ dữ liệu hack của DefiLlama. Mỗi dòng dẫn tới nguồn. Đây không phải xếp hạng.
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
Thông báo hủy niêm yết
US Securities and Exchange Commission
Bên bị xử lý: Payward, Inc. and Payward Ventures, Inc. (Kraken)
2023-11-20 · Bị khởi tố
Nguồn: US Securities and Exchange Commissionkiểm tra 2026-09-24
2025-03-27 · Rút đơn
Nguồn: U.S. District Court, N.D. Cal. (court filing)kiểm tra 2026-09-24
De Nederlandsche Bank (DNB)
Bên bị xử lý: Payward International Markets Limited (Kraken)
2023-07-14 · Lệnh hành chính · Nguyên văn: “Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro.” · Nguyên văn: “last onder dwangsom”
Nguồn: De Nederlandsche Bank (DNB)kiểm tra 2026-10-17
2024-04-05 · Phạt hành chính · Nguyên văn: “Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen”
Nguồn: De Nederlandsche Bank (DNB)kiểm tra 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Bên bị xử lý: Payward Ventures, Inc. and Payward Trading Ltd. (Kraken)
2023-02-09 · Dàn xếp · Nguyên văn: “Pay $30 Million to Settle SEC Charges”
Nguồn: US Securities and Exchange Commissionkiểm tra 2026-09-24
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Bên bị xử lý: Payward, Inc. d/b/a Kraken
2022-11-28 · Dàn xếp · Nguyên văn: “has agreed to pay $362,158.70 to settle its potential civil liability”
Nguồn: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)kiểm tra 2026-10-17
US Commodity Futures Trading Commission
Bên bị xử lý: Payward Ventures, Inc. d/b/a Kraken
2021-09-28 · Dàn xếp · Nguyên văn: “The order requires Kraken to pay a $1.25 million civil monetary penalty”
Nguồn: US Commodity Futures Trading Commissionkiểm tra 2026-10-17
Theo DefiLlama, khoảng $10.4M bị mất vào 2019-06.
Nguồn: DefiLlamakiểm tra 2026-11-09