เก้าสัญญาณว่ากระดานเทรดอาจไม่ปลอดภัย

สัญญาณที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีนิติบุคคลที่ระบุชื่อ ตรวจใบอนุญาตในทะเบียนของหน่วยงานกำกับไม่พบ รับประกันผลตอบแทน ยอดยิ่งมากยิ่งถอนยาก และถูกเร่งให้รีบตัดสินใจ เจอข้อเดียวคือเหตุผลให้ดูให้ละเอียดขึ้น เจอหลายข้อพร้อมกันคือเหตุผลให้อยู่ห่าง

1. คุณบอกไม่ได้ว่ากำลังทำธุรกรรมกับบริษัทใด

ไม่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน ไม่มีเลขทะเบียน ไม่มีที่อยู่ กระดานเทรดที่ถูกต้องจะบอกเสมอว่านิติบุคคลใดถือเงินของคุณ เพราะมีหน้าที่ต้องบอก

2. หาใบอนุญาตในเว็บของหน่วยงานกำกับไม่เจอ

โลโก้หน่วยงานกำกับบนหน้าโฆษณาไม่ใช่หลักฐาน ทะเบียนต่างหากที่เป็นหลักฐาน ถ้าชื่อนิติบุคคลในทะเบียนไม่ตรงกับในข้อกำหนดการใช้บริการ ให้ถามให้ชัดก่อนฝากเงิน

3. รับประกันผลตอบแทน

ผลตอบแทนรายวันหรือรายเดือนแบบตายตัวบนยอดคริปโตไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นคำสัญญาที่ต้องมีใครสักคนรักษา ไม่มีกระดานเทรดที่อยู่ใต้การกำกับรายใดรับประกันผลตอบแทนบนสินทรัพย์ที่ผันผวน

4. ยอดยิ่งมาก ยิ่งถอนยาก

ถอนน้อยผ่าน ถอนมากต้องมีค่าธรรมเนียม ต้องจ่ายภาษี ต้องอัปเกรด หรือต้องให้ผู้จัดการอนุมัติ นี่คือรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดในกลโกงประเภทให้ฝากเงิน และเงินที่จ่ายเพิ่มไม่เคยปลดล็อกยอดเงินได้

5. คนที่รู้จักทางออนไลน์เป็นคนแนะนำ

แพลตฟอร์มลงทุนที่มาจากคนที่เพิ่งรู้จักในแอปหาคู่หรือโซเชียลมีเดีย คือรูปแบบมาตรฐานของกลโกงนี้ ความสัมพันธ์มาก่อน แพลตฟอร์มมาทีหลัง

6. มีการกำหนดเส้นตาย

โอกาสจำกัด โบนัสใกล้หมดอายุ «เที่ยงคืนราคาจะเปลี่ยน» ความเร่งรีบมีไว้เพื่อไม่ให้คุณตรวจสอบ ไม่มีสิ่งที่ปลอดภัยใดบังคับให้ตัดสินใจในสิบนาที

7. ฝ่ายบริการมีอยู่แค่ในแอปแชท

ไม่มีอีเมลบริษัท ไม่มีที่อยู่เผยแพร่ ทุกอย่างอยู่ในกลุ่มแชท นั่นยังหมายความว่าไม่มีบันทึกใดให้ใครเรียกดูได้

8. คำสั่งซื้อขายบางหรือราคาเพี้ยน

ลองเทียบราคาและความลึกกับกระดานเทรดรายใหญ่ ถ้าคำสั่งว่างเปล่าแต่ปริมาณซื้อขายที่รายงานสูงมาก ปริมาณนั้นไม่ใช่การซื้อขายจริง

9. หน่วยงานกำกับเคยระบุชื่อไว้แล้ว

หลายหน่วยงานเผยแพร่รายชื่อผู้ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศโดยไม่ขึ้นทะเบียน หรือรายที่เคยออกคำเตือน การถูกระบุชื่อไม่ใช่การพิสูจน์ว่าฉ้อโกง แต่เป็นข้อเท็จจริงที่มีบันทึกไว้และควรรู้ก่อนฝากเงิน

ถ้าคุณฝากเงินไปแล้ว

• หยุดส่งเงินเพิ่ม การจ่ายเพิ่มเพื่อปลดล็อกยอดเงินเป็นส่วนหนึ่งของกลโกงเดียวกัน
• เก็บทุกอย่างไว้ URL ที่อยู่กระเป๋าเงิน แฮชธุรกรรม ประวัติแชท และชื่อที่ถูกใช้
• แจ้งตำรวจและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศคุณ ที่อยู่กระเป๋าเงินติดตามได้และรายงานจะถูกรวบรวม
• ระวังบริการ «ตามเงินคืน» ที่ติดต่อมาภายหลัง บ่อยครั้งคือกลุ่มเดิมที่กลับมาเอาเงินก้อนที่สอง

Takame เผยแพร่รายการใบอนุญาตและคำเตือนของหน่วยงานกำกับที่เราพบ พร้อมลิงก์แหล่งที่มาทุกรายการ เพื่อให้การตรวจสอบเหล่านี้ใช้เวลาหนึ่งนาทีแทนที่จะเป็นทั้งบ่าย