一家交易所可能不安全的九個訊號

最要緊的幾個訊號是：沒有具名的法人、主管機關自己的登記簿查不到它的牌照、保證收益、餘額越大出金越難，以及催你趕快決定。出現一個，是仔細看看的理由；同時出現好幾個，是別碰的理由。

1. 你根本不知道在和哪家公司往來

沒有登記公司名稱，沒有統一編號，沒有地址。正規交易所會告訴你哪個法人在保管你的錢，因為它必須說。

2. 牌照在主管機關自己的網站查不到

宣傳頁上的主管機關 logo 不是證據，登記簿才是。如果登記簿上的法人名稱和服務條款裡的對不上，先問清楚再入金。

3. 保證收益

對加密資產餘額給出固定的日收益或月收益，這不是商品，是一個得由某個人兌現的承諾。沒有哪家受監理的交易所會為波動資產保證收益。

4. 餘額越大，出金越難

小額能出，大額就要手續費、要繳稅、要升級、要主管核准。這是入金型詐騙最常見的一步，而那筆額外的錢從來不會把餘額放出來。

5. 是網路上認識的人介紹的

一個投資平台，是透過交友軟體或社群上新認識的人來的。這是這類詐騙的標準形狀：先有關係，後有平台。

6. 給了你一個期限

限時名額、獎勵要過期、「午夜價格就變了」。製造急迫感的目的就是不讓你去查證。安全的東西不需要你十分鐘內決定。

7. 客服只存在於通訊軟體裡

沒有公司信箱，沒有公開地址，所有事都在一個群組裡談。這也代表沒有任何人能調閱的紀錄。

8. 掛單很薄，或價格不對

把價格和深度拿去和主流交易所比。如果掛單是空的、成交量卻很大，那個成交量不是真實交易。

9. 已經被主管機關點名

有些主管機關會公布「未登記卻在向本國居民提供服務」的名單，或它們發過警示的對象。被點名不等於詐騙，但那是一條有紀錄的事實，入金之前值得知道。

如果你已經入金了

• 先停止再匯錢。為了「把餘額放出來」而追加的付款，是同一套手法的一部分。
• 把一切都存下來：網址、錢包地址、交易雜湊、對話紀錄、對方用過的名字。
• 向本國警方和金融主管機關報案。錢包地址是可追蹤的，報案資訊會被彙整。
• 小心事後主動聯絡你的「追款服務」。那往往是同一批人回來收第二筆錢。

Takame 把我們查到的登記紀錄和主管機關警示都公開出來，每筆都帶出處連結，讓這些查核從一個下午變成一分鐘。