Chín dấu hiệu cho thấy một sàn giao dịch có thể không an toàn

Những dấu hiệu quan trọng nhất là: không nêu tên pháp nhân, không tìm được giấy phép trên sổ đăng ký của cơ quan quản lý, hứa lợi nhuận bảo đảm, rút tiền càng khó khi số dư càng lớn, và bị thúc giục phải quyết định nhanh. Một dấu hiệu là lý do để xem kỹ hơn; nhiều dấu hiệu cùng lúc là lý do để tránh xa.

1. Bạn không biết mình đang giao dịch với công ty nào

Không tên công ty đăng ký, không số đăng ký, không địa chỉ. Một sàn hợp pháp luôn cho bạn biết pháp nhân nào giữ tiền của bạn, vì họ buộc phải nói.

2. Không tìm thấy giấy phép trên trang của cơ quan quản lý

Logo cơ quan quản lý trên trang quảng cáo không phải bằng chứng. Sổ đăng ký mới là bằng chứng. Nếu tên pháp nhân trên sổ đăng ký khác với tên trong điều khoản dịch vụ, hãy hỏi cho rõ trước khi nạp tiền.

3. Lợi nhuận được bảo đảm

Lợi nhuận cố định theo ngày hoặc theo tháng trên số dư crypto không phải là sản phẩm, mà là một lời hứa ai đó phải giữ. Không sàn nào được quản lý lại bảo đảm lợi suất trên một tài sản biến động.

4. Số dư càng lớn, rút tiền càng khó

Rút ít thì được; rút nhiều thì cần phí, cần nộp thuế, cần nâng cấp hoặc cần quản lý duyệt. Đây là mô hình phổ biến nhất trong lừa đảo nạp tiền, và khoản trả thêm đó không bao giờ giải phóng số dư.

5. Bạn được người quen trên mạng giới thiệu

Một nền tảng đầu tư đến từ người mới quen trên ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội. Đó là hình dạng tiêu chuẩn của kiểu lừa đảo này: quan hệ có trước, nền tảng có sau.

6. Có một hạn chót

Cơ hội giới hạn, thưởng sắp hết hạn, «nửa đêm giá sẽ đổi». Sự gấp gáp tồn tại để bạn không kịp kiểm tra. Không có thứ gì an toàn lại bắt bạn quyết trong mười phút.

7. Hỗ trợ chỉ tồn tại trong ứng dụng nhắn tin

Không email công ty, không địa chỉ công bố, mọi thứ diễn ra trong một nhóm chat. Điều đó cũng có nghĩa là không có hồ sơ nào để ai đó trích xuất.

8. Sổ lệnh mỏng hoặc giá lệch

Hãy so giá và độ sâu với một sàn lớn. Nếu sổ lệnh trống rỗng mà khối lượng báo cáo lại rất lớn, khối lượng đó không phải giao dịch thật.

9. Cơ quan quản lý đã nêu tên nó

Một số cơ quan quản lý công bố danh sách đơn vị phục vụ cư dân nước họ mà không đăng ký, hoặc các đối tượng họ đã cảnh báo. Bị nêu tên không phải bằng chứng lừa đảo, nhưng là một dữ kiện có ghi nhận, đáng biết trước khi nạp tiền.

Nếu bạn đã nạp tiền

• Ngừng gửi thêm tiền. Khoản trả thêm để «giải phóng» số dư là một phần của cùng mô hình.
• Lưu lại mọi thứ: URL, địa chỉ ví, mã giao dịch, nhật ký trò chuyện, những cái tên đã dùng.
• Trình báo công an và cơ quan quản lý tài chính nước bạn. Địa chỉ ví có thể truy vết và các báo cáo được tổng hợp.
• Cẩn thận với dịch vụ «thu hồi tiền» chủ động liên hệ sau đó. Rất thường là cùng một nhóm quay lại lấy khoản tiền thứ hai.

Takame công bố các bản ghi giấy phép và cảnh báo của cơ quan quản lý mà chúng tôi tìm được, kèm liên kết nguồn, để việc kiểm tra này mất một phút thay vì cả buổi chiều.