一家交易所可能不安全的九个信号

最要紧的几个信号是：没有具名的法人、监管机构自己的登记簿上查不到它的牌照、承诺保证收益、余额越大出金越难、以及催你赶快决定。出现一个，是仔细看看的理由；同时出现几个，是别碰的理由。

1. 你根本不知道在和哪家公司打交道

没有登记公司名，没有登记号，没有地址。正规交易所会告诉你哪个法人在保管你的钱，因为它必须说。

2. 牌照在监管机构自己的网站上查不到

宣传页上的监管机构 logo 不是证据，登记簿才是。如果登记簿上的法人名和服务条款里的法人名对不上，先问清楚再入金。

3. 承诺保证收益

对加密资产余额给出固定的日收益或月收益，这不是产品，是一个得由某个人兑现的承诺。没有哪家受监管的交易所会为波动资产保证收益。

4. 余额越大，出金越难

小额能出，大额就要手续费、要交税、要升级、要经理审批。这是入金型骗局里最常见的一步，而那笔额外的钱从来不会把余额放出来。

5. 是网上认识的人介绍给你的

一个投资平台，是通过交友软件或社交网络上新认识的人来的。这是这类诈骗的标准形状：先有关系，后有平台。

6. 给了你一个期限

限时名额、奖励要过期、「午夜价格就变了」。制造紧迫感的目的就是不让你去核实。安全的东西不需要你十分钟内做决定。

7. 客服只存在于聊天软件里

没有公司邮箱，没有公开地址，所有事都在一个群里谈。这也意味着没有任何人能调取的记录。

8. 盘口很薄，或者价格不对

把价格和深度跟主流交易所比一比。如果盘口是空的、成交量却很大，那个成交量不是真实交易。

9. 已经被监管机构点过名

有些监管机构会公布「未登记却在向本国居民提供服务」的名单，或者它们发过警告的对象。被点名不等于诈骗，但那是一条有记录的事实，入金之前值得知道。

如果你已经入金了

• 先停止再打钱。为了「把余额放出来」而追加的付款，是同一套手法的一部分。
• 把一切都存下来：网址、钱包地址、交易哈希、聊天记录、对方用过的名字。
• 向本国警方和金融监管机构报案。钱包地址是可追踪的，报案信息会被汇总。
• 小心事后主动联系你的「追款服务」。那往往是同一伙人回来收第二笔钱。

Takame 把我们查到的登记记录和监管警告都公开出来，每条都带出处链接，让这些核查从一下午变成一分钟。