거래소가 위험할 수 있다는 아홉 가지 신호

가장 무거운 신호는 이름이 드러난 법인이 없다는 것, 감독당국 등록부에서 인가를 확인할 수 없다는 것, 수익을 보장한다는 것, 잔액이 커질수록 출금이 어려워진다는 것, 그리고 빨리 결정하라고 재촉한다는 것입니다. 하나면 더 살펴볼 이유, 여러 개가 겹치면 가까이 가지 않을 이유입니다.

1. 어느 회사와 거래하는지 알 수 없다

등기 상호도, 등록번호도, 주소도 없습니다. 제대로 된 거래소는 어느 법인이 내 돈을 보관하는지 반드시 밝힙니다. 밝혀야 하기 때문입니다.

2. 인가를 감독당국 사이트에서 찾을 수 없다

홍보 페이지의 감독기관 로고는 증거가 아닙니다. 증거는 등록부입니다. 등록부의 법인명과 이용약관의 법인명이 다르다면 입금 전에 이유를 물어보세요.

3. 수익이 보장된다

암호자산 잔액에 확정 일·월 수익이 붙는 것은 상품이 아니라 누군가 지켜야 하는 약속입니다. 변동성 자산의 수익을 보장하는 규제 거래소는 없습니다.

4. 잔액이 커질수록 출금이 어려워진다

소액은 나가는데 금액이 커지면 수수료, 세금, 등급 상향, 담당자 승인이 필요해집니다. 입금형 사기에서 가장 흔한 패턴이며, 그 추가 납부로 잔액이 풀리는 일은 없습니다.

5. 온라인에서 알게 된 사람이 소개했다

데이팅 앱이나 소셜 미디어에서 새로 알게 된 사람을 통해 투자 플랫폼이 등장합니다. 이 사기의 전형적인 순서로, 관계가 먼저이고 플랫폼이 나중입니다.

6. 기한이 정해져 있다

한정 기회, 보너스 만료, 「자정에 가격이 바뀐다」. 급하게 만드는 목적은 확인하지 못하게 하는 것입니다. 안전한 것은 10분 안에 결정하라고 하지 않습니다.

7. 고객지원이 메신저에만 있다

회사 이메일도 공개 주소도 없고 모든 것이 대화방 안에서 이뤄집니다. 누구도 확보할 수 없는 기록만 남는다는 뜻이기도 합니다.

8. 호가창이 얇거나 가격이 어긋난다

주요 거래소와 가격과 호가 두께를 비교해 보세요. 호가창은 비었는데 거래량만 크다면 그 거래량은 실제 거래가 아닙니다.

9. 감독당국이 이미 지목했다

무등록으로 자국 거주자를 상대로 영업하는 사업자나 주의를 당부한 대상을 공개하는 감독당국이 여럿 있습니다. 지목이 곧 사기의 증명은 아니지만, 입금 전에 알아 둘 만한 기록된 사실입니다.

이미 입금했다면

• 추가 송금을 멈추세요. 잔액을 풀기 위한 추가 납부는 같은 수법의 연장입니다.
• 모두 저장하세요. URL, 지갑 주소, 트랜잭션 해시, 대화 기록, 상대가 쓴 이름.
• 경찰과 금융감독당국에 신고하세요. 지갑 주소는 추적 가능하고 신고는 취합됩니다.
• 나중에 먼저 연락해 오는 「회수 대행」을 조심하세요. 같은 조직이 두 번째 돈을 받으러 돌아오는 경우가 많습니다.

Takame는 확인한 등록 기록과 감독당국 경고를 출처 링크와 함께 공개합니다. 이 확인이 반나절이 아니라 1분이면 끝나도록 하기 위해서입니다.