Poloniex: 5 registros públicos. O mais recente é de 2023-11-10 (Ataque hacker).
Somente registros públicos: comunicados e registros dos reguladores, anúncios da própria corretora e a base de ataques da DefiLlama. Cada linha leva à fonte. Nada disto é uma classificação.
Segundo a DefiLlama, cerca de $126.0M foram perdidos em 2023-11.
Fonte: DefiLlamaconferido em 2026-11-08
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Parte: Poloniex, LLC
2023-05-01 · Acordo · Texto original: “has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability”
Fonte: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)conferido em 2026-10-17
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Parte: Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
2021-05-25 · Acusada
Fonte: Capital Markets Tribunal (Ontario)conferido em 2026-10-17
2022-10-27 · Multa administrativa · Texto original: “Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000”
Fonte: Capital Markets Tribunal (Ontario)conferido em 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Parte: Poloniex LLC
2021-08-09 · Acordo · Texto original: “agreed to pay more than $10 million to settle charges”
Fonte: US Securities and Exchange Commissionconferido em 2026-09-24
Segundo a DefiLlama, cerca de $50.0K foram perdidos em 2014-03.
Fonte: DefiLlamaconferido em 2026-11-08