Poloniex: 5 catatan publik. Yang terbaru dari 2023-11-10 (Peretasan).
Hanya catatan publik: rilis dan register regulator, pengumuman bursa sendiri, dan dataset peretasan DefiLlama. Setiap baris ditautkan ke sumbernya. Ini bukan peringkat.
Menurut DefiLlama, sekitar $126.0M hilang pada 2023-11.
Sumber: DefiLlamadiperiksa 2026-11-08
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Pihak yang ditindak: Poloniex, LLC
2023-05-01 · Penyelesaian · Kata-kata asli: “has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability”
Sumber: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)diperiksa 2026-10-17
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Pihak yang ditindak: Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
2021-05-25 · Didakwa
Sumber: Capital Markets Tribunal (Ontario)diperiksa 2026-10-17
2022-10-27 · Denda administratif · Kata-kata asli: “Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000”
Sumber: Capital Markets Tribunal (Ontario)diperiksa 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Pihak yang ditindak: Poloniex LLC
2021-08-09 · Penyelesaian · Kata-kata asli: “agreed to pay more than $10 million to settle charges”
Sumber: US Securities and Exchange Commissiondiperiksa 2026-09-24
Menurut DefiLlama, sekitar $50.0K hilang pada 2014-03.
Sumber: DefiLlamadiperiksa 2026-11-08