Poloniex : 5 registres publics. Le plus récent date du 2023-11-10 (Piratage).
Uniquement des registres publics : communiqués et registres des régulateurs, annonces de la plateforme elle-même et base de piratages DefiLlama. Chaque ligne renvoie à sa source. Rien de ceci n'est une notation.
Selon DefiLlama, environ $126.0M ont été perdus en 2023-11.
Source: DefiLlamavérifié le 2026-11-08
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Mis en cause : Poloniex, LLC
2023-05-01 · Transaction · Formulation d'origine: “has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability”
Source: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)vérifié le 2026-10-17
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Mis en cause : Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
2021-05-25 · Inculpée
Source: Capital Markets Tribunal (Ontario)vérifié le 2026-10-17
2022-10-27 · Amende administrative · Formulation d'origine: “Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000”
Source: Capital Markets Tribunal (Ontario)vérifié le 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Mis en cause : Poloniex LLC
2021-08-09 · Transaction · Formulation d'origine: “agreed to pay more than $10 million to settle charges”
Source: US Securities and Exchange Commissionvérifié le 2026-09-24
Selon DefiLlama, environ $50.0K ont été perdus en 2014-03.
Source: DefiLlamavérifié le 2026-11-08