Poloniex：5 条公开记录，最近一条是 2023-11-10（被黑）。
只收公开记录：监管机构的公告和登记簿、交易所自己的公告，以及 DefiLlama 的被黑数据集。每行都链接出处。这不是评级。
据 DefiLlama 记录，2023-11 损失约 $126.0M。
出处: DefiLlama2026-11-08 核对
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
被处分方：Poloniex, LLC
2023-05-01 · 和解 · 原文: 「has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability」
出处: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)2026-10-17 核对
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
被处分方：Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
2021-05-25 · 被起诉
出处: Capital Markets Tribunal (Ontario)2026-10-17 核对
2022-10-27 · 行政罚款 · 原文: 「Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000」
出处: Capital Markets Tribunal (Ontario)2026-10-17 核对
US Securities and Exchange Commission
被处分方：Poloniex LLC
2021-08-09 · 和解 · 原文: 「agreed to pay more than $10 million to settle charges」
出处: US Securities and Exchange Commission2026-09-24 核对
据 DefiLlama 记录，2014-03 损失约 $50.0K。
出处: DefiLlama2026-11-08 核对