Poloniex: 5 öffentliche Einträge. Der jüngste stammt vom 2023-11-10 (Hack).
Nur öffentliche Einträge: Mitteilungen und Register der Aufsichtsbehörden, Ankündigungen der Börse selbst und die Hack-Datenbank von DefiLlama. Jede Zeile verlinkt auf ihre Quelle. Nichts davon ist eine Bewertung.
Laut DefiLlama gingen im 2023-11 etwa $126.0M verloren.
Quelle: DefiLlamageprüft am 2026-11-09
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Betroffen: Poloniex, LLC
2023-05-01 · Vergleich · Originalwortlaut: “has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability”
Quelle: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)geprüft am 2026-10-17
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Betroffen: Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
2021-05-25 · Angeklagt
Quelle: Capital Markets Tribunal (Ontario)geprüft am 2026-10-17
2022-10-27 · Verwaltungsbußgeld · Originalwortlaut: “Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000”
Quelle: Capital Markets Tribunal (Ontario)geprüft am 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Betroffen: Poloniex LLC
2021-08-09 · Vergleich · Originalwortlaut: “agreed to pay more than $10 million to settle charges”
Quelle: US Securities and Exchange Commissiongeprüft am 2026-09-24
Laut DefiLlama gingen im 2014-03 etwa $50.0K verloren.
Quelle: DefiLlamageprüft am 2026-11-09