Hồ sơ công khai của Poloniex

Poloniex: 5 hồ sơ công khai. Gần nhất là 2023-11-10 (Bị hack).

Chỉ gồm hồ sơ công khai: thông cáo và sổ đăng ký của cơ quan quản lý, thông báo của chính sàn và bộ dữ liệu hack của DefiLlama. Mỗi dòng dẫn tới nguồn. Đây không phải xếp hạng.

2023-11-10Bị hack
Theo DefiLlama, khoảng $126.0M bị mất vào 2023-11.
Nguồn: DefiLlamakiểm tra 2026-11-08
2023-05-01Xử lý vi phạm
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Bên bị xử lý: Poloniex, LLC
1. 2023-05-01 · Dàn xếp · Nguyên văn: “has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability”
  Nguồn: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)kiểm tra 2026-10-17
2022-10-27Xử lý vi phạm
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Bên bị xử lý: Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
1. 2021-05-25 · Bị khởi tố
  Nguồn: Capital Markets Tribunal (Ontario)kiểm tra 2026-10-17
2. 2022-10-27 · Phạt hành chính · Nguyên văn: “Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000”
  Nguồn: Capital Markets Tribunal (Ontario)kiểm tra 2026-10-17
2021-08-09Xử lý vi phạm
US Securities and Exchange Commission
Bên bị xử lý: Poloniex LLC
1. 2021-08-09 · Dàn xếp · Nguyên văn: “agreed to pay more than $10 million to settle charges”
  Nguồn: US Securities and Exchange Commissionkiểm tra 2026-09-24
2014-03-04Bị hack
Theo DefiLlama, khoảng $50.0K bị mất vào 2014-03.
Nguồn: DefiLlamakiểm tra 2026-11-08