Poloniex: 5 публичных записей. Последняя — от 2023-11-10 (Взлом).
Только публичные записи: сообщения и реестры регуляторов, объявления самой биржи и база взломов DefiLlama. У каждой строки есть ссылка на источник. Это не рейтинг.
По данным DefiLlama, в 2023-11 потеряно около $126.0M.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-08
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Сторона: Poloniex, LLC
2023-05-01 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability”
Источник: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)проверено 2026-10-17
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Сторона: Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
2021-05-25 · Предъявлено обвинение
Источник: Capital Markets Tribunal (Ontario)проверено 2026-10-17
2022-10-27 · Административный штраф · Оригинальная формулировка: “Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000”
Источник: Capital Markets Tribunal (Ontario)проверено 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
Сторона: Poloniex LLC
2021-08-09 · Урегулирование · Оригинальная формулировка: “agreed to pay more than $10 million to settle charges”
Источник: US Securities and Exchange Commissionпроверено 2026-09-24
По данным DefiLlama, в 2014-03 потеряно около $50.0K.
Источник: DefiLlamaпроверено 2026-11-08