Poloniex: registros públicos

Poloniex: 5 registros públicos. El más reciente es de 2023-11-10 (Hackeo).

Solo registros públicos: comunicados y registros de los reguladores, anuncios del propio exchange y la base de hackeos de DefiLlama. Cada línea enlaza a su fuente. Nada de esto es una calificación.

2023-11-10Hackeo
Según DefiLlama, se perdieron unos $126.0M en 2023-11.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-08
2023-05-01Actuación regulatoria
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Parte: Poloniex, LLC
1. 2023-05-01 · Acuerdo · Texto original: “has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability”
  Fuente: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)comprobado el 2026-10-17
2022-10-27Actuación regulatoria
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
Parte: Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
1. 2021-05-25 · Acusado
  Fuente: Capital Markets Tribunal (Ontario)comprobado el 2026-10-17
2. 2022-10-27 · Multa administrativa · Texto original: “Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000”
  Fuente: Capital Markets Tribunal (Ontario)comprobado el 2026-10-17
2021-08-09Actuación regulatoria
US Securities and Exchange Commission
Parte: Poloniex LLC
1. 2021-08-09 · Acuerdo · Texto original: “agreed to pay more than $10 million to settle charges”
  Fuente: US Securities and Exchange Commissioncomprobado el 2026-09-24
2014-03-04Hackeo
Según DefiLlama, se perdieron unos $50.0K en 2014-03.
Fuente: DefiLlamacomprobado el 2026-11-08